Lördag 7 December | 09:27:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kalender

Tid*
2024-11-21 - Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-26 - Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-31 - X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2024-05-30 - Årsstämma
2024-05-30 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 - Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 - X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2023-05-31 - Årsstämma
2023-05-31 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 - Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 - Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 - X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2022-02-25 - Årsstämma
2022-02-11 - Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 - X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2021-05-11 - Årsstämma
2021-05-10 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 - Bokslutskommuniké 2020
2020-12-02 - Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-06 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 - X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2020-05-14 - Årsstämma
2020-05-14 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-06 - Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-21 - X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2019-05-20 - Årsstämma
2019-05-20 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 - Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-14 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 - Årsstämma
2018-05-16 - X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2018-04-25 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 - Bokslutskommuniké 2017
2017-11-27 - Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-03 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 - X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2017-05-16 - Årsstämma
2017-04-27 - Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 - Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 - Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-12 - Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-11 - Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 - X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2016-05-19 - Årsstämma
2016-05-19 - Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 - Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 - Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-11 - Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-15 - Årsstämma
2015-06-09 - X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2015-05-05 - Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 - Extra Bolagsstämma 2015
2015-02-04 - Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 - Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 - Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-25 - X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2014-06-24 - Årsstämma
2014-05-22 - Kvartalsrapport 2014-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Alteco Medical är verksamma inom medicinteknik och tillhandahåller en produkt för extrakorporeal blodrening som tar bort endotoxin (lipopolysackarid, LPS) från patientens blodomlopp. Produkten används som tilläggsterapi vid sepsis för att behandla endotoxemi (höga nivåer av endotoxin). Detta kan bidra till att stabilisera patienten i olika akuta situationer. Endotoxemi förekommer ofta vid sepsis, som är ett livshotande tillstånd och en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård.
2023-05-03 08:51:31

Aktieägarna i Alteco Medical AB (publ), 556625-0840, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2023 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 maj 2023, 
          och
  • dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast onsdagen den 24 maj

          - per e-post till jonas@altecomed.com

          - per post till Alteco Medical AB, Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund (ange ämne "Anmälan Årsstämma Alteco                  Medical AB), eller

          - per telefon 046-32 86 00

Vid anmälan ska aktieägare uppge fullständigt namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt i förekommande fall uppgift om ombud eller biträde.

Ombud, fullmakt m.m.

Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda i god tid för årsstämman. Fullmakt får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.altecomed.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 23 maj 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 57 187 618 stycken.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkterna 10 och 11)

Aktieägare representerande cirka 65 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 369 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; styrelsens ordförande ska erhålla 156 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 78 000 kronor. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor ska utses och att ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

Aktieägare representerande cirka 65 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Anders Althin, Mats Wahlström och Charlotte Althin Hicks omväljs som styrelseledamöter samt att bolagets VD Fredrik Jonsson väljs till ny styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Althin. Vidare har styrelsen föreslagit att till bolagets revisor väljs revisionsfirman Baker Tilly MLT KB med huvudansvarig revisor Bertil Raue till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslutsförslag från styrelsen

(punkt 13)

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023. Nyemittering i enlighet med detta beslut kräver inte någon ändring i bolagets bolagsordning.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att behandlas av bolaget för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Behandlingen sker i enlighet med GDPR.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund samt på bolagets webbplats (www.altecomed.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i maj 2023

Alteco Medical AB (publ)

STYRELSEN