Atria Oyj Pörssitiedote 23.4.2024 klo 14.45

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 
Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Pikku-Finlandiassa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajana toimineille henkilöille 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.
Osinko ja pääomanpalautus yhteensä 0,60 euroa osakkeelta
Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,30 euroa osakkeelta sekä pääomanpalautusta 0,30 euroa osakkeelta, yhteensä 0,60 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus jaetaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun ja pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä on 25.4.2024 ja maksupäivä 3.5.2024.
Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin hallituksen esityksen mukaisesti.

Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan hallituksen esityksen mukaisesti.
Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavasti:

Jäsen Kausi päättyy
Juho Anttikoski 2025
Mika Asunmaa 2025
Jyrki Halonen 2025
Mika Herrala 2027
Veli Hyttinen 2026
Jaakko Isomäki 2026
Lotta Iso-Tuisku 2026
Jussi Joki-Erkkilä 2027
Juha Kiviniemi  2026
Ari Lajunen 2027
Vesa Lapatto 2026
Juha Nikkola 2025
Mika Niku 2027
Ari Pöyhönen 2025
Suvi Rantala 2025
Risto Sairanen 2026
Ola Sandberg 2027
Juha Savela 2027
Piia Uusitalo 2027

Yhteensä 19 jäsentä
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2023, mutta kokouskorvauksia päätettiin korottaa. Palkkiot ja korvaukset ovat seuraavat: kokouskorvaus 350 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen erovuorossa olleet Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola ja Leena Laitinen.
Merkittiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Nella Ginman-Tjeder, Jukka Kaikkonen, Pasi Korhonen, Seppo Paavola ja Mika Joukio. Vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen nykyisistä jäsenistä erovuorossa on Nella Ginman-Tjeder, Jukka Kaikkonen ja Pasi Korhonen, ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Seppo Paavola ja Mika Joukio.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2023, mutta kokouskorvauksia päätettiin korottaa. Palkkiot ja korvaukset ovat seuraavat:  kokouskorvaus 350 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2 800 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 500 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.
Tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n seuraavaksi toimikaudeksi. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Marika Nevalaisen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Kestävyystarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Marika Nevalaisen. Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2023 hallitukselle antaman antivaltuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.
Rahalahjoitusten tekeminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 100 000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan tai muuhun yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja samalla valtuutti hallituksen päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoituksen ehdoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.atria.com/yhtiokokoukset viimeistään 7.5.2024.

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström. Yhteydenotot ja haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Marja Latvatalon kautta, sähköposti: marja.latvatalo@atria.com,puh. 0400 777 874.

ATRIA OYJ
Kai Gyllström
toimitusjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com