Atria Oyj Pörssitiedote 23.4.2026 klo 14.45
 

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Musiikkitalossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

Osinko yhteensä 0,75 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,75 euroa osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2026 ja maksupäivä 5.5.2026.

Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavasti:

Yhteensä 20 jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2025.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mika Joukio, Jukka Kaikkonen, Juha Kiviniemi, Nina Kopola, Pasi Korhonen ja Leena Laitinen, sekä uusina jäseninä Sofie Dalkarl ja Juha Savela. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2025.

Tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n seuraavaksi toimikaudeksi. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marika Nevalainen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Kestävyystarkastusyhteisö on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Marika Nevalainen. Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kirjallisen työjärjestyksen. Työjärjestystä muutettiin seuraavasti:

(a) oikeus nimetä edustaja nimitystoimikuntaan määräytyy kuten aiemmin, mutta jatkossa varsinaista yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. pankkipäivän tilanteen mukaisesti, eli kolmea kuukautta aiemmin kuin voimassa olevan työjärjestyksen mukaan;

(b) vastaavasti sellaisen osakkeenomistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista tai joka on hajauttanut omistuksensa useisiin rahastoihin tai rekistereihin, tulee esittää Yhtiön hallitukselle osoitettu vaatimuksensa omistusosuuksien laskemisesta yhteen ääniosuutta laskettaessa toukokuun loppuun mennessä, eli kolmea kuukautta aiemmin kuin voimassa olevan työjärjestyksen mukaan;

(c) vastaavasti sellaisen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa tulla huomioiduksi nimitystoimikunnan kokoonpanoa määritettäessä, tulee esittää asiaa koskeva Yhtiön hallitukselle osoitettu vaatimuksensa toukokuun loppuun mennessä eli kolmea kuukautta aiemmin kuin voimassa olevan työjärjestyksen mukaan;

(d) työjärjestystä täsmennettiin lisäämällä maininta siitä, että jos kahdella tai useammalla A-sarjan osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita eikä suurinta A-sarjan osakkeenomistajaa voida määrittää, nimeämisoikeus nimitystoimikuntaan ratkaistaan näiden osakkeenomistajien kesken arvalla;

(e) työjärjestykseen lisättiin maininta siitä, että osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja luovuttaa omistustaan nimitystoimikunnan toimikauden aikana niin, että hän ei enää kuulu Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon. Hallituksen puheenjohtaja voi tällöin pyytää nimittämisjärjestyksen mukaisesti suurinta kyseeseen tulevaa osakkeenomistajaa nimeämään puuttuvan jäsenen tai jäsenet;

(f) työjärjestystä muutettiin siten, että nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy jatkossa seuraavan nimitystoimikunnan nimitykseen, ei seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä kuten voimassa olevan työjärjestyksen mukaan;

(g) työjärjestyksen mukaista nimitystoimikunnan päätöksentekoa muutettiin siten, että toimikunnan päätökset tehdään jatkossa yksinkertaisella enemmistöllä, kuitenkin siten, että KII-sarjan osakkeenomistajien nimittämien nimitystoimikunnan jäsenten tulee saavuttaa keskinäinen yksimielisyys;

(h) työjärjestystä tarkennettiin muuttamalla sitä vastaamaan voimassa olevaa yhtiöjärjestystä hallituksen jäsenten valinnan osalta sekä lisäämällä siihen muutamia lähinnä nimitystoimikunnan sisäiseen toimintaan liittyviä menettelyllisiä säännöksiä koskien muun muassa nimitystoimikunnan työskentelytapaa ja päätöksenteossa huomioitavia näkökohtia, mukaan lukien listayhtiöiden hallinnointikoodin hallituksen valinnan läpinäkyvyyttä, hallituksen kokoonpanoa ja monimuotoisuutta koskevat suositukset

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta, vastaten noin 9,9 prosenttia Yhtiön koko osakekannasta, yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 2 800 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen, vastaten noin 9,9 prosenttia Yhtiön koko osakekannasta,  annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2025 hallitukselle antaman antivaltuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Rahalahjoitusten tekeminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 100 000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan tai muuhun yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja samalla valtuutti hallituksen päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoituksen ehdoista.

ATRIA OYJ
Kai Gyllström
toimitusjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com