Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Läkemedel & Handel |
1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
Arne Nabseth valdes till ordförande.
Anders Ulrikson valdes till protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Fastställdes enligt bilaga.
3. Val av en eller två justeringsmän
Teodor Aastrup valdes att jämte ordförande justera protokollet.
4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
Sammankallad i enlighet med bolagsordningen.
5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs och framlades.
7. Beslut om
a. Fastställande av resultat- och balansräkningen
Fastställdes.
b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Förlusten balanseras i ny räkning.
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen av styrelsens ledamöter deltog i omröstningen.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Beslutades att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning.
Beslutades att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till två och ett halvt basbelopp vardera och till ordförande fem basbelopp.
9. Val av styrelse och revisor
Styrelse:
Arne Nabseth valdes till ledamot.
Lena Jendeberg valdes till ledamot.
Rolf Lundh valdes till ledamot.
Teodor Aastrup valdes till ledamot.
Revisor:
Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Petter Gustafsson som huvudansvarig revisor valdes till revisor för kommande räkenskapsår.
10. Styrelsens förslag till bemyndigande
Beslutades att godkänna styrelsens förslag.
11. Annat ärende som ska tas upp på stämman
a. Beslutades att valberedningen till årsstämman 2025 består av de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2025 samt styrelsens ordförande.
12. Årsstämmans avslutande
Arne Nabseth avslutade årsstämman och det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt.
Vid protokolletOrdförande
Anders UlriksonArne Nabseth
Justeras
Teodor Aastrup