Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till åtta och valde styrelseledamöterna Ulf Mattsson, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Suvi-Anne Siimes, Nora F. Larssen, Per Johansson, Antti Ylikorkala och Hugo Lewné. Ulf Mattsson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och valde PwC till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om styrelsearvode enligt följande. Grundarvode om 3 740 000 kronor, att fördelas med 1 080 000 kronor till styrelseordföranden och 380 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Därutöver, arvode för utskottsarbete enligt följande. 216 000 kronor till ordföranden i revisions- och riskutskottet och 92 000 kronor till övriga ledamöter i revisions- och riskutskottet samt 108 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 54 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, ersättningsrapport och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024 samt styrelsens ersättningsrapport för 2024. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 1,20 kronor per aktie, med avstämningsdag den 9 maj 2025. Utdelningen beräknas betalas den 14 maj 2025.

Långsiktiga incitamentsprogram 2025

Personaloptionsprogram 2025

Årsstämman beslutade att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Attendo-koncernen baserat på personaloptioner. Sammanlagt omfattar Personaloptionsprogram 2025 högst sju personer och totalt högst 537 887 personaloptioner. Programmet innebär att ledande befattningshavare tilldelas personaloptioner vederlagsfritt. Personaloptionerna kan utnyttjas efter drygt tre år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja personaloptionerna för förvärv av aktier till ett pris motsvarande 110 procent av det volymvägda snittet för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden fem handelsdagar räknat från och med den 12 maj 2025. Beslutet innefattade även bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader sammanhängande med incitamentsprogram samt överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet.

Prestationsaktieprogram 2025

Årsstämman beslutade vidare att anta ett nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Attendo-koncernen. Inom ramen för programmet kommer deltagarna vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter som berättigar till maximalt 400 000 aktier i Attendo, beroende på uppfyllelse av finansiella och hålbarhetsrelaterade prestationsvillkor. Programmet omfattar upp till sju ledande befattningshavare och 100 nyckelanställda inom Attendo-koncernen. Beslutet innefattade även bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader sammanhängande med incitamentsprogram samt att ingå aktieswapavtal med tredje part på villkor i enlighet med praxis på marknaden, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra aktier i Attendo till deltagarna, för att tillförsäkra leverans av aktier till deltagare i programmet.

Återköps- och kvittningserbjudande avseende utestående teckningsoptioner

Vid årsstämma i Attendo den 15 april 2020, 26 april 2022, 26 april 2023 respektive den 25 april 2024 fattades beslut inom ramen för långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom Attendo-koncernen (Teckningsoptionsprogram 2020, Teckningsoptionsprogram 2022, Teckningsoptionsprogram 2023, respektive Teckningsoptionsprogram 2024).

Årsstämman beslutade att i samband med att teckningsperioder i respektive teckningsoptionsprogram infaller, Attendo ska lämna erbjudande till optionsinnehavarna att överlåta samtliga teckningsoptioner till Attendo till ett pris motsvarande de överlåtna teckningsoptionernas marknadsvärde, och att betalning för teckningsoptionerna ska erläggas i form av egna aktier i Attendo som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram.

Genom deltagande i erbjudandena, vilka är frivilliga, reduceras optionsinnehavarnas behov av att finansiera betalning av teckningsoptionernas lösenpris genom att exempelvis sälja aktier i Attendo, och utnyttjande av teckningsoptionerna underlättas därmed. För Attendo innebär erbjudandet att bolaget inte erhåller någon teckningslikvid för teckningsoptionerna samt att utspädningen av aktiekapital- och röstandel i bolaget för befintliga aktieägare till följd av utnyttjande av teckningsoptionerna uteblir.

Återköpstransaktionen får inte någon påverkan på Attendos eget kapital med hänsyn till att erbjudandet är villkorat av att styrelsen finner att förutsättningar föreligger för att den fordran på vederlag som uppkommer för deltagarna i samband med att erbjudandet accepteras kan användas kvittningsvis som betalning för de aktier som överlåts. Attendo kommer således inte att erlägga något kontant vederlag för teckningsoptionerna (annat än för eventuella överskjutande fordringar på vederlag som inte kunnat användas för kvittning), innebärande att disponibla vinstmedel inte påverkas.

Indragning av återköpta egna aktier

Årsstämman beslutade om indragning av återköpta egna aktier (minskning av aktiekapitalet) samt om en fondemission i syfte att återställa aktiekapitalet. Beslutet innebär att 8 907 064 egna aktier kommer att dras in.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att öka bolagets finansiella flexibilitet genom att kunna tillföra bolaget nytt kapital för att finansiera verksamheten på ett tidseffektivt sätt, finansiera förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna och för att använda egna aktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv eller samarbetsavtal samt anskaffning av rörelsekapital.

Valberedning

Årsstämman beslutade att utse följande ledamöter till valberedningen: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Niklas Antman (nominerad av Incentive), Anssi Soila (nominerad av Pertti Karjalainen) och Bo Börtemark (nominerad av Jofam), med Peter Hofvenstam som ordförande.

_______________

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan är tillgängliga på Attendos webbplats, www.attendo.com.

Attendo AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Josefine Uppling, Kommunikationsdirektör Attendo

Telefon: +46 761 14 54 21   I   epost: josefine.uppling@attendo.com

attendo.com

Attendo - det ledande omsorgsföretaget i Norden   |   I snart 40 år har Attendo haft som utgångspunkt att se, stödja och stärka människor med behov av omsorg i allt det vi gör. Förutom äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg till personer med funktions­nedsättningar samt individ- och familjeomsorg. Attendo har nästan 35 000 medarbetare och finns lokalt förankrat med omkring 800 verksamheter i 300 kommuner i Sverige, Finland och Danmark. Varje dag möter våra medarbetare tusentals kunder i deras vardag. Alla våra omsorgsinsatser utgår från Attendos gemensamma värderingar om omtanke, engagemang och kompetens.