Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Small Cap Stockholm |
| Sektor | Tjänster |
| Industri | IT-konsult & onlinetjänster |
Vid årsstämman i B3 Consulting Group AB (publ) den 7 maj 2025 behandlades bland annat följande ärenden:
Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om att ingen vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2024
Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 1 750 000 (1 750 000) kr, varav ordföranden erhåller 500 000 (500 000) kr och övriga ledamöter 250 000 (250 000) kr vardera. För utskottsarbete fastställdes ett totalt arvode om 290 000 (335 000) kr att fördelas med 135 000 (135 000) kr till revisionsutskottet (ordförande 75 000 (75 000) kr och ledamot 60 000 (60 000) kr), 100 000 (100 000) kr till ersättningsutskottet (ordförande 55 000 (55 000) kr och ledamot 45 000 (45 000) kr) samt 55 000 kr till startup-utskottet (ordförande 30 000 kr och ledamot 25 000 kr). Arvode till revisorerna fastställdes utgå enligt löpande räkning och godkänd faktura.
Val av styrelse och revisor
Årsstämman utsåg, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, till ordinarie styrelseledamöter genom omval av styrelseledamöterna Sverre Bjerkeli, Mikael Cato, Leif Frykman, Kristin Lindmark, Marika Skärvik och Daniel Juhlin. Till styrelsens ordförande valdes Sverre Bjerkeli. KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Fredrik Westin som huvudansvarig revisor, utsågs genom omval till revisor för tiden intill nästa årsstämma.
Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman antog styrelsens ersättningsrapport i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.
Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med valberednings formerande. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag, bland annat till val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse och styrelsearvode. Namnen på valberedningens ledamöter publiceras i bolagets tredje kvartalsrapport. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Någon ersättning till valberedningens ledamöter ska dock inte utgå från bolaget.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får, tillsammans med eventuellt förvärvade aktier som också beslutades på bolagsstämman, sammanlagt utgöra högst 10 procent av det vid tidpunkten för årsstämman utestående antalet aktier i bolaget.
Samtliga årsstämmans beslut fattades enhälligt.
B3 Consulting Group AB (publ)
Styrelsen
För mera information kontakta:
Katarina Lundqvist, IR-ansvarig, katarina.lundqvist@b3.se, telefon 0722-16 11 00.
André Karlsson, CFO, andre.karlsson@b3.se, telefon 0738-35 14 20