Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Spotlight |
| Sektor | Sällanköp |
| Industri | Gaming |
2025-06-26 14:49:40
Vid ordinarie bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ) den 26 Juni 2025 i bolagets lokaler på Bondegatan 21 i Stockholm fattades bland annat nedanstående, huvudsakliga beslut. För med detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen och protokoll från stämman (bifogat).
- Resultaträkning, balansräkning och ansvarsfrihet för styrelse och VD:
Att fastställa resultaträkningen och balansräkningen och avräkna mot balanserat resultat, samt att det inte ska ske någon utdelning för räkenskapsåret 2024, samt att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.
- Styrelse och Revisorer:
Att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Fredrik Burvall, Arvid Klingström, Patrick Bach och Sandra Neudinger, samt att välja Fredrik Burvall som styrelsens ordförande och att Revideco AB omväljs som Bolagets revisor, med Erik Emilsson som huvudansvarig revisor. Catherine Ehrensvärd har avböjt omval på grund av andra åtagande. Bolaget tackar Catherine för hennes engagemang och värdefulla insats som styrelseledarmöte och önskar henne all lyckat till.
- Arvoden till styrelsen och eventuella revisorer:
Att arvodet till styrelsen utgår med totalt 500 000 kronor, fördelats på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 200 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 100 000 kronor per ledamot per årsbasis och att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt offert och godkänd räkning.
- Personaloptionsprogram:
Att inrätta ett kvalificerat personaloptionsprogram (KPO) för anställda i bolaget och för styrelsemedlemmar enligt framlagda villkor. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 400 000 personaloptioner med villkoret att Deltagaren tilldelas för varje (1) tilldelad kvalificerad personaloption (KPO) har förvärvat två (2) aktier i Bolaget på marknaden. Att fördelning av KPO:er till bolagets styrelsemedlemmar får uppgå till maximalt 150 000 antal KPO:er och följer samma avtal villkor som anges i punkt 14 i kallelsen
- Bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av aktier:
Att besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier upp till tio (10) procent ad det totala antalet aktier