Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 2 kronor per aktie med avstämningsdag den 1 juni 2026.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för

räkenskapsåret 2025.

Styrelsen och styrelsearvoden

De ordinarie styrelseledamöterna Eugen Steiner, Cecilia Edström, Anna-Lena Engwall, Lars Lannfelt, Lotta Ljungqvist och Mikael Smedeby omvaldes som ledamöter i styrelsen. Som nya ledamöter valdes Philip Scheltens och Linda Nilsson. Samtliga ledamöter valdes för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Eugen Steiner omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om styrelsearvode och arvode för utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag enligt följande: 875 000 kronor till styrelsens ordförande, 315 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget, 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 70 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet som inte är anställda av bolaget, 85 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet som inte är anställda av bolaget, 85 000 kronor till ordförande i forsknings- och utvecklingsutskottet och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i forsknings- och utvecklingsutskottet som inte är anställda av bolaget.

Revisorn och revisorsarvoden

Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har anmält auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2025

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2025.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda samt beslutade om säkringsåtgärder med anledning av incitamentsprogrammet i enlighet med styrelsens förslag. Programmet är ett treårigt incitamentsprogram enligt vilket deltagarna kommer att tilldelas sammanlagt högst 235 000 aktierätter som, under förutsättning att vissa prestationsvillkor är uppfyllda, ger deltagarna rätt att vederlagsfritt erhålla B-aktier i bolaget.

Rätten att erhålla B-aktier är villkorad av (i) att aktierätterna har tjänats in, dvs som utgångspunkt att deltagaren är fortsatt anställd i koncernen under tre år efter tilldelningen av aktierätter, och (ii) att prestationsvillkoren är uppfyllda. Prestationsvillkoren innefattar (i) mål avseende den ackumulerade totalavkastningen (TSR) för bolagets B-aktie (avkastningsmålet), (ii) ett eller flera operationella mål som avser bolagets forskning och utveckling och/eller partnerskap och som fastställs av styrelsen (de operationella målen), och (iii) ett eller flera hållbarhetsrelaterade mål som fastställs av styrelsen (hållbarhetsmålen).

Måluppfyllnad avseende prestationsvillkoren ska bedömas per 28 maj 2029. Avkastningsmålet är uppfyllt om den ackumulerade totalavkastningen (avkastning till aktieägarna i form av kursuppgång samt återinvestering av eventuella utdelningar) för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm uppgår till minst 30 procent under mätperioden för incitamentsprogrammet. Styrelsen får besluta att avkastningsmålet ska justeras vid en uppdelning eller sammanläggning av aktier eller andra liknande bolagshändelser.

För att säkra leverans av aktier inom programmet samt finansiering av bolagets kostnader för programmet beslutade årsstämman om säkringsåtgärder med rätt för styrelsen att kombinera eller välja en eller flera av säkringsåtgärderna i enlighet med styrelsens förslag. Årsstämman beslutade om följande säkringsåtgärder i) överlåtelse av högst 235 000 förvärvade B-aktier i bolaget vederlagsfritt till deltagare i programmet, ii) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av högst 730 000 B-aktier och iii) riktad emission av högst 309 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans inom programmet samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att täcka kostnader för, eller fullgöra åtaganden under, programmet. Om styrelsen väljer att utnyttja samtliga teckningsoptionerna för leverans av B-aktier eller finansiering av bolagets kostnader för incitamentsprogrammet kommer utspädningseffekten att uppgå till 0,35 procent av antalet aktier och 0,13 procent av antalet röster.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget i enlighet med styrelsens förslag.

Riktlinjerna uppdaterades mot bakgrund av att de tidigare riktlinjerna antogs vid årsstämman 2022 och att förslag till nya riktlinjer ska upprättas minst vart fjärde år. Den mest väsentliga förändringen till riktlinjerna är att styrelsen ges uttrycklig möjlighet att besluta om ytterligare rörlig ersättning utöver den målbaserade bonusen i situationer där de operationella målen överträffas och det föreligger extraordinära prestationer eller omständigheter som motiverar detta. Den totala rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 150 procent av den årliga fasta lönen för verkställande direktören och till maximalt 80 procent för övriga ledande befattningshavare.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2026, kl. 18.30 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations

E-mail: oskar.bosson@bioarctic.com

Telefon: +46 704 107 180

Anders Martin-Löf, CFO

E-mail:  anders.martin-lof@bioarctic.com

Telefon: +46 70 683 79 77

Om BioArctic AB 
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovation av läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom lecanemab (Leqembi®) - världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Lecanemab har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver lecanemab har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsonrelaterade sjukdomar och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. Flera av projekten utnyttjar bolagets egenutvecklade teknologiplattform BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com