På årsstämman i BioGaia AB (publ) den 7 maj 2025 beslöts bland annat följande:

- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

- beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

- en utdelning på 1,95 kronor per aktie plus en extra utdelning på 4,95 kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 6,90 kronor per aktie samt avsättning av 5,0 miljoner kronor till "Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens" som BioGaia bildade 2017. Stiftelsen har till ändamål att genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter främja användning av produkter och metoder som förebygger och därmed minskar antibiotikaanvändningen och risken för antibiotikaresistens

- att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter och omval av Anthon Jahreskog, Bénédicte Flambard, David Dangoor, Peter Rothschild, Vanessa Rothschild, Barbro Fridén och Outi Armstrong som styrelseledamöter

- omval av Peter Rothschild som styrelseordförande och David Dangoor som vice styrelseordförande

- att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag och omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB

- att styrelsearvode ska utgå med 950 000 kronor till styrelsens ordförande, med 530 000 kronor till styrelsens vice ordförande, med 302 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter, med 142 000 kronor till ordföranden och 71 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med 52 000 kronor till ordföranden och 26 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet

- att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning

- om valberedning i enlighet med valberedningens förslag

- att godkänna styrelsens ersättningsrapport

- att införa prestationsaktieprogram 2025/2028, om en riktad emission av teckningsoptioner till bolaget för att säkerställa leverans av aktier och för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av programmet, och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier till deltagare i programmet. De närmare villkoren för programmet framgår av kallelsen till bolagsstämman och av det protokoll som kommer att publiceras på bolagets hemsida

- att anta en ny bolagsordning, i vilken ett omvandlingförbehåll relaterat till bolagets B-aktier lagts till.
 

Följ oss:
Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden här
LinkedIn här

Kontaktpersoner:
Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Mejladress: alexander.kotsinas@biogaia.com
Telefon: +46(0)735 00 11 11

Theresa Agnew, Koncernchef och vd
Mejladress: tpa@biogaia.se
Telefon: +46(0)8 555 293 00

Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 35 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs via distributionspartners eller via egen distribution på över 100 marknader. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaiagroup.com