Aktieägarna i Boliden AB (publ) (org. nr 556051-4142) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 23 januari 2025 kl.14:00. Extra bolagsstämman kommer att äga rum i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm. Stämmolokalen öppnas för registrering kl. 13:30.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman även genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen, se nedan under "Förhandsröstning (poströstning)" för ytterligare information.

Anmälan

A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 15 januari 2025 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier),

dels anmäla sig till bolaget på bolagets webbplats, www.boliden.com, per telefon 08 402 91 75, eller under adress Boliden AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden (högst två). Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 17 januari 2025.

B) Den som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 15 januari 2025 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier),

dels anmäla sig till bolaget genom ingivande av poströstningsformuläret som ska ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 17 januari 2025 (se vidare under "Förhandsröstning (poströstning)" nedan).

De uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt instruktionerna i punkt A) under "Anmälan" ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman (i stämmolokalen eller genom poströstning), låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 15 januari 2025, på avstämningsdagen inför extra bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 17 januari 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds av, eller poströstar genom, ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.boliden.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis ska utvisa de förhållanden som gäller på dagen för extra bolagsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för extra bolagsstämman. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas in via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller via post till Boliden AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, i god tid före stämman.

Förhandsröstning (poströstning)

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.boliden.com. Det ifyllda formuläret måste vara Boliden tillhanda senast fredagen den 17 januari 2025. Det ifyllda poströstningsformuläret skickas via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller via post till Boliden AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Swedens hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådan poströst måste avges senast fredagen den 17 januari 2025. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret enligt instruktionerna under "Ombud" ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden på telefon 08 402 91 75, måndag-fredag kl. 09.00-16.00.

Förslag till dagordning

1. Extra bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman är i behörig ordning sammankallad
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
8. Extra bolagsstämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkten 2)

Styrelsen föreslår att Karl-Henrik Sundström väljs till stämmoordförande.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkten 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (punkten 7)

Bolidens styrelse föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2025, besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Om nyemission sker utan företrädesrätt för bolagets aktieägare får det totala antalet aktier som kan komma att emitteras inte överstiga det antal aktier som motsvarar 15 procent av antalet aktier vid tidpunkten för den extra bolagsstämman. Syftet med en nyemission ska vara att tillföra medel för att uppnå en effektiv kapitalstruktur samt refinansiera cirka hälften av det brygglån som säkrats för att finansiera förvärvet av Neves-Corvo och Zinkgruvan.

VD och koncernchefen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Bolagets aktiekapital uppgår till 578 914 338 kronor fördelat på 273 511 169 aktier och röster. Bolaget innehar 40 000 egna aktier.

Ytterligare information

Relevanta handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på www.boliden.com och på bolagets huvudkontor, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm, från och med torsdagen den 2 januari 2025. Handlingarna kan också beställas från bolaget.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med extra bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i december 2024

Boliden AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Nilsson

Director Group Communications

070-453 65 88

klas.nilsson@boliden.com