Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2023 och de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Johan Hedin, Anders Brännström, Andreas Jaeger, Fredrik Andersson och Sirpa Engman som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Johan Hedin som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, för närvarande med Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens arvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrade. Det beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 200 000 kronor och att övriga ledamöter ska erhålla ett arvode om 100 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Ändring av Bolagets bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för aktiekapitalet i § 4 och för antalet aktier i § 5 i bolagsordningen. Årsstämman beslutade att Bolagets aktiekapital ska vara lägst 36 000 000 kronor och högst 144 000 0000 kronor (tidigare lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor) och att antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 (tidigare lägst 4 000 000 och högst 16 000 000).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska rymmas inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Fränding, VD
Anne-Marie Gullman, CFO & Head of Investor Relations
Tel: +46 (0) 18 430 0430

E-mail: info@chromogenics.com

Om denna information

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2024 kl. 13:45 CEST.

Om ChromoGenics

ChromoGenics är ett proptechbolag som framställer smart dynamiskt glas som förbättrar inomhusmiljö och välmående samt minskar energianvändning, driftskostnader och klimatpåverkan i fastigheter. Bolagets produkt ConverLight[®] dynamiskt glas bygger på unik patenterad teknologi från Ångströms-laboratoriet i Uppsala där elektrokroma beläggningar beläggs på plastfilmer. Resultatet är en dynamisk folie som kan lamineras in i glas vilket ger ett bra solskydd i fastigheter och minskad miljöbelastning både i produktion, transport och användande. Den dynamiska folien är lätt att transportera och kan appliceras av lokala partners i glasbranschen varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. Samtliga produkter från ChromoGenics har ledorden miljö och hälsa. Det innebär ett fokus på miljö-vänligt material, minskad energianvändning, ökad tillgång till dagsljus och utsikt samt förbättrad inomhuskomfort.

Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Vator Securities AB som Certified Adviser.