CLS: Kommuniké från årsstämma måndagen den 29 juni i Clinical Laserthermia Systems AB

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (punkt 8a)

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör (punkt 8c)

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) stycken samt att ingen styrelsesuppleant ska utses. Stämman beslutade att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10)

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 125 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Stämman beslutade att Peter Max, Lena Höglund, Veronica Byfield Sköld, Thomas Binzer och Jerker Nygren omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades omval av Peter Max. Vidare beslutade stämman att revisionsbolaget Dillon revisionsbyrå omväljs som bolagets revisor, med huvudansvarig revisor Jan Oskar Kantoft, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om instruktion för valberedning (punkt 12)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till beslut om fastställande av instruktion för valberedningen i enlighet med framlagt förslag.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 13)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen innebärande att gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 3 116 659,40 kronor och högst 12 466 637,60 kronor samt att gränserna för antalet aktier ändras till lägst 31 166 594 och högst 124 666 376 aktier. Beslutet är villkorat av att stämman även beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 14.

Beslut om minskning av aktiekapital (punkt 14)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska bolagets aktiekapital med 68 865 088,446183 kronor för avsättning till fritt eget kapital, från 71 981 747,846183 kronor till 3 116 659,40 kronor, utan indragning av aktier. Beslutet är villkorat av att stämman även beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13 och förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 15)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Lund i juni 2026

Clinical Laserthermia Systems AB

STYRELSEN

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni, 2026

För mer information, vänligen kontakta:

Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Telefon: +46 (0)705 90 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System och ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy Systems med sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi. Produkterna marknadsförs och säljs via partners för bildstyrd laserablation. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB.

Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se