• Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman
beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Härutöver beslutade stämman om
ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

• Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt

styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sju stycken och att en styrelsesuppleant
skall utses. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 150 000 kronor genom, dels 250
000 kronor till styrelseordförande, dels 150 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är
anställda i bolaget.
Stämman beslutade vidare att arvode till ledamöter i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 200 000 kronor att
fördelas mellan ledamöterna samt att arvode till ledamöter i styrelsens finans-/investeringsutskott ska utgå med
100 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna.
Därutöver äger ledamot rätt att debitera tid för arbete, som utgör tid utöver, vad som kan anses vara normal tid
för styrelse- eller utskottsarbete.
Stämman beslutade att en revisor skall utses och att ingen revisorssuppleant skall utses. Vidare beslutade
stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
 

• Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

Stämman beslutade att Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Armando Cordova, Fredrik Törnqvist och
Christer Sundin omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Ulf Fredrixon nyväljs som ordinarie
styrelseledamot. Till styrelseordförande nyvaldes Jan Nordlöf. Till styrelsesuppleant omvaldes Per-Erik Holmgren.
Stämman beslutade vidare att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn
Annika Wedin som huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
 

• Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade om fastställande av riktlinjer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag och
innebär i korthet att valberedningsarbetet inför årsstämman 2022 ska bedrivas enligt följande:
Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 juni 2021, sammankalla en
valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens
ordförande.
Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

• Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om
apport, kvittning eller annat villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner
ska kunna ske dels för att kunna genomföra förvärv av bolag eller verksamheter och dels i syfte att tillföra bolaget
rörelsekapital.
I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).
Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.
 

• Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut finns på bolagets hemsida www.colabitoil.com