Vid årsstämma i ContextVision AB (publ) som hölls den 13 maj 2025 fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Utdelning

Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2024.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Bolagsstämman beslutade i enlighet med aktieägaren Monsun AS:s förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Bolagsstämman beslutade vidare att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor.

Val av styrelseledamöter och revisorer

Bolagsstämman beslutade i enlighet med aktieägaren Monsun AS:s förslag om omval av styrelseledamöterna Olof Sandén och Martin Ingvar för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med aktieägaren Monsun AS:s förslag om nyval av Christer Ljungberg som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsstämman beslutade därutöver i enlighet med aktieägaren Monsun AS:s förslag om omval av Olof Sandén som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsstämman beslutade därtill om omval av revisionsbolaget Grant Thornton som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Joakim Söderin kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer

Bolagsstämman beslutade i enlighet med aktieägaren Monsun AS:s förslag att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt 926 000 kronor med följande fördelning: 400 000 kronor till ordföranden och 263 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Bolagsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande räkning.

Principer för utseende av valberedning etc.

Bolagsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen samt om instruktion till valberedningen innebärande att styrelsens ordförande – senast vid utgången av tredje kvartalet 2025 – ska kontakta de per den 31 augusti tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera att ingå i valberedningen. Valberedningen ska bestå av minst fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Valberedningen ska bereda och inför årsstämman 2026 lämna förslag i val- och arvodesfrågor samt i procudurfrågor avseende utseende av ny valberedning.

Godkännande av ersättningsrapporten

Bolagsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst 4 000 000 aktier i bolaget för ett belopp om högst 20 000 000 NOK. Förvärv av aktier får ske genom handel på Euronext Oslo Stock Exchange (”Börsen”) eller genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier i bolaget. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som inte överstiger det högsta av: a) priset för den senaste oberoende handeln i bolagets aktie, och b) det högsta aktuella köpeanbudet på bolagets aktie på Börsen. Förvärv av aktier genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier i bolaget får endast ske till ett pris per aktie som vid tidpunkten för förvärvserbjudandet inte överstiger marknadsvärdet med 20 procent eller understiger marknadsvärdet med 20 procent. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst intill årsstämman år 2026. Syftet med bemyndigandet är att minska kapitalet hos emittenten och/eller att uppfylla de skyldigheter som uppstår till följd av bolagets långsiktiga incitamentsprogram (LTIP).

långsiktigt incitamentsprogram 2025

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram 2025 (LTIP 2025) samt om säkringsåtgärder avseende LTIP 2025 genom överlåtelse av egna aktier.

Incitamentsprogrammet införs till nuvarande och framtida ledande befattningshavare och övriga medarbetare i bolaget eller dess dotterbolag för att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i bolaget, samt för att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera sådana ledande befattningshavare och övriga medarbetare.

Deltagare kommer att ha rätt att, efter utgången av en intjänandeperiod, under förutsättning av fortsatt anställning, och beroende på uppfyllelsen av prestationskrav kopplade till dels bolagets EBITDA (Engelska: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation, ”EBITDA”), under räkenskapsåren 2026-2028, dels ContextVision-aktiens totalavkastning (Engelska: Total Shareholder Return, ”TSR”), erhålla tilldelning av aktier i ContextVision (”Prestationsaktier”). Tilldelning av Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt.

LTIP 2025 riktar sig till högst femtio (50) nuvarande och framtida ledande befattningshavare och övriga medarbetare i bolaget eller dess dotterbolag, fördelat på tre kategorier av deltagare:

Tilldelning av Prestationsaktier inom LTIP 2025 kommer att ske under en begränsad tidsperiod efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2028. Perioden fram tills detta datum utgör intjänandeperioden. Målet är att styrelsen ska lansera LTIP 2025 så snart praktiskt möjligt efter bolagsstämman. Löptiden för LTIP 2025 är cirka tre år.

Deltagaren kan maximalt erhålla tilldelning av det antal Prestationsaktier som framgår av tabellen ovan. Av det maximala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas per person ska femtio (50) procent av Prestationsaktierna vara kopplade till uppfyllelsen av prestationskravet EBITDA och femtio (50) procent av Prestationsaktierna vara kopplade till uppfyllelsen av prestationskravet TSR.

De två prestationskraven kommer att fastställas av styrelsen med en miniminivå och en maximinivå för respektive prestationskrav. Ingen tilldelning av Prestationsaktier kopplade till ett visst prestationskrav kommer att ske under miniminivån för sådant prestationskrav. Full tilldelning av Prestationsaktier kopplade till ett visst prestationskrav kommer att ske på eller över maximinivån för sådant prestationskrav. Antalet Prestationsaktier som kan tilldelas ökar linjärt mellan minimi- och maximinivån för respektive prestationskrav.

LTIP 2025 omfattar högst 1 398 300 aktier i ContextVision. Tillsammans med 419 500 aktier som kan komma att överlåtas på Euronext Oslo Stock Exchange för att kassaflödesmässigt säkra utbetalningar avseende sociala avgifter förenade med LTIP 2025 uppgår det totala antalet till 1 817 800 aktier. Det motsvarar cirka 2,3 procent av alla aktier och röster i ContextVision.

För mer information, vänligen kontakta:
ir@contextvision.com 

Om ContextVision
ContextVision är ett mjukvaruföretag specialiserat på bildanalys och artificiell intelligens. Som global marknadsledare inom bildförbättring är vi en betrodd partner till ledande tillverkare av ultraljuds-, röntgen- och MRI-utrustning runt om i världen. Vår expertis är att utveckla kraftfulla mjukvaruprodukter, baserade på egenutvecklad teknologi och artificiell intelligens för bildbaserade applikationer. Vår banbrytande teknologi hjälper kliniker att korrekt tolka medicinska bilder, en avgörande grund för bättre diagnoser och behandling. Företaget, som grundades 1983, är baserat i Sverige med lokal representation i USA, Japan, Kina och Korea. ContextVision är noterat på Oslobörsen under tickern CONTX.