Detection Technology Oyj yhtiötiedote 17.12.2024 kello 15.00

Detection Technologyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (nimitystoimikunta) ehdottaa 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi (6).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Marion Björkstén, Amy Chen, Richard Ingram, Henrik Roos ja Jyrki Vainionpää. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Hannu Syrjälä on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Antti Vasara.

Antti Vasara (s. 1965, tekniikan tohtori, teknillinen fysiikka) omaa laajan kokemuksen teknologian ja telekommunikaation aloilta, kattaen tutkimus- ja kehitystoiminnan, liiketoiminnan johtamisen sekä innovoinnin. Vuodesta 2015 lähtien hän on toiminut Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimitusjohtajana. Hän on myös Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen (vuodesta 2024), Jane ja Aatos Erkon säätiön hallituksen jäsen (vuodesta 2018), Elisa Oyj:n hallituksen jäsen (vuodesta 2017) sekä Suomen tutkimus- ja innovaationeuvoston jäsen (vuodesta 2016). Aiemmin hän on toiminut johtotehtävissä Tieto Oyj:ssä (2012-2015) ja Nokia Oyj:ssä (2003-2012), SmartTrust Oy:n toimitusjohtajana (2000-2003) sekä liikejohdon konsulttina McKinsey & Companyssa (1993-2000). Hän on Suomen kansalainen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Marion Björksténia, joka toimii A. Ahlströmin hallintoneuvoston puheenjohtajana ja Jyrki Vainionpäätä, joka toimii A. Ahlström Oy:n toimitusjohtajana. Detection Technology Oyj:n suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital BV on A. Ahlström Oy:n konserniyhtiö.

Nimitystoimikunta suosittelee, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henrik Roos.

"Hannu Syrjälä on toiminut hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018 ja jäsenenä vuodesta 2017 sekä palkitsemisvaliokunnan jäsenenä. Haluan esittää kiitokseni hänen merkittävästä panoksestaan Detection Technologyn hyväksi. Katsoessamme eteenpäin, olemme vakuuttuneita siitä, että ehdotettu uusi hallituksen jäsen Antti Vasara tuo mukanaan arvokasta osaamista ja asiantuntemusta, joka vahvistaa yhtiön kilpailukykyä kasvumarkkinalla," sanoo Peter Seligson, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kiinteät vuosipalkkiot säilyvät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 69 000 euroa (2024: 69 000 euroa), varapuheenjohtajan 51 000 (2024: 51 000) ja muiden jäsenten 39 000 euroa (2024: 39 000 euroa).

Kukin hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Detection Technology Oyj:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Detection Technology Oyj:n tammi-maaliskuun 2025 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat kokouspalkkiot kustakin hallituksen kokouksesta säilyvät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille jäsenille 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettaisiin kokouskohtainen palkkio 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan esitykset olivat yksimielisiä. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 27.3.2025.

Nimitystoimikuntaan on kuulunut 2.9.2024 alkaen toimikunnan puheenjohtajana Peter Seligson Ahlstrom Capital BV:n edustajana sekä Tomi Viia OP-sijoitusrahastojen edustajana ja Aktia Pankin vastuullisuusjohtaja Markus Lindqvist Aktia Rahastoyhtiön sijoitusrahastojen edustajana. Detection Technologyn hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjälä on toiminut toimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Detection Technology Oyj
 

Lisätietoja
Peter Seligson, +31 615 308 635
Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana, +358 9 5300 6774

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisu- ja palvelutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat sensorikomponenteista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Sillä on toimipisteitä Suomessa, Intiassa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com