Aktieägarna i Dignitana AB (publ), org.nr 556730-5346, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2025 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränd 3, 226 60 i Lund. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2025, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 19 juni 2025. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till dignitana@fredersen.se eller per post till Dignitana AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 19 juni 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.dignitana.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om

a)       fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b)       disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)       ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

1. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
2. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
3. Val av styrelseledamöter
   1. Per-Anders Johansson
   2. Richard Paxman
   3. Emelie Gustafsson
4. Val av styrelseordförande

     Per-Anders Johansson

1. Val av revisor

     Ernst & Young AB

1. Beslut om avskaffande av valberedningen
2. Beslut om ändring i bolagsordningen
3. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Paxmans förslag (punkt 2 samt 9-13)

Aktieägaren Paxman AB (publ) ("Paxman") föreslår:

att Per-Anders Johansson väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter,

att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,

att inget styrelsearvode ska utgå,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Per-Anders Johansson, Richard Paxman och Emelie Gustafsson väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att Per-Anders Johansson väljs till styrelseordförande, samt

att Ernst & Young AB väljs till revisionsbolag (Ernst & Young AB har upplyst att auktoriserade revisorn Per Henrik Rosengren blir huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

Beslut om disposition av Bolagets resultat (punkt 8b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Beslut om avskaffande av valberedningen (punkt 14)

Som en följd av Bolagets nuvarande aktieägarstruktur anser Paxman att det inte är ändamålsenligt för Bolaget att behålla en valberedning. Paxman föreslår därför att bolagsstämman beslutar att, med verkan från bolagsstämmans beslut, avskaffa valberedningen samt instruktionen för Bolagets valberedning antagen av årsstämman 2023.

Beslut om ändring i bolagsordningen (punkt 15)

Paxman föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra styrelsens säte i bolagsordningens § 2 på följande sätt:

Nuvarande lydelse: "Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Lunds kommun."

Föreslagen lydelse: "Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Karlshamns kommun."

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 15 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 80 541 891. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Bolaget har sitt säte i Lund.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Lund i maj 2025

Dignitana AB (publ)

Styrelsen

.