Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Spotlight |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Medicinteknik |
Stockholm, 17 juni 2025
Evolear AB (publ), org.nr 556670-3038, höll den 17 juni 2025 årsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med framlagda förslag.
Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman fastställde resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2024 för såväl moderbolaget som koncernen. Ingen utdelning beslutades, och årets resultat ska balanseras i ny räkning. Stämman beslutade även att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret.
Godkännande av förvärv av Solution International Holdings Ltd
Stämman beslutade att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Solution International Holdings Ltd, org.nr 14537686 ("Solution"). Köpeskillingen uppgår till cirka 160 MSEK och ska erläggas genom två reverser om 135 MSEK respektive 25 MSEK. Reversen om 135 MSEK ska kvittas mot 39 705 882 nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs om 3,40 SEK per aktie. Den andra reversen om 25 MSEK löper med en löptid om tre år och en årlig ränta om fem (5) procent. Genom transaktionen förväntas säljaren Mark McLoughlin erhålla cirka 89,92 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförd emission och kvittning.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt nedan.
| Tidigare lydelse | Ny lydelse |
| § 1 Firma Bolagets firma är Evolear AB (publ) Bolaget är publikt | § 1 Firma Bolagets firma är Solution International Holdings AB (publ) Bolaget är publikt |
| § 3 Verksamhet Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag utveckla och bedriva handel med IT-relaterade produkter ochtjänster, mobil- och datorspel, lead generering, marknadsföring, e-handel inom ett brett sortiment av produktersåsom böcker och andra media-varor, beklädnadsvaror, heminredningsvaror, sport- och fritidsartiklar, hem- ochträdgårdsartiklar, leksaker och barnkläder, kosttillskott och hälsokost, tillhandahålla tjänster inom digital media,samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamhet kan bedrivas i Sverige och utomlands. | § 3 Verksamhet Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag utveckla och bedriva handel med IT-relaterade produkter och tjänster, mobil- och datorspel, lead generering, marknadsföring, e-handel inom ett brett sortiment av produkter såsom böcker och andra mediavaror, beklädnadsvaror, heminredningsvaror, sport- och fritidsartiklar, hem- och trädgårdsartiklar, leksaker, barnkläder, barnartiklar, föräldraartiklar, kosttillskott och hälsokost, tillhandahålla tjänster inom digital media, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten kan bedrivas i Sverige och utomlands. |
| § 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. | § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 5 500 000 kronor och till högst 22 000 000 kronor. |
| §5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 3 609 299 och högst 14 437 196. | §5 Antal aktier Antalet aktier ska uppgå till lägst 40 000 000 och till högst 160 000 000. |
För det fall att företagsnamnet Solution International Holdings AB (publ) inte kan registreras hos Bolagsverket, har styrelsen, eller den styrelsen utser, rätt att justera företagsnamnet till ett liknande namn som kan godkännas av Bolagsverket.
Beslut om riktad nyemission av aktier
Stämman beslutade om en riktad nyemission på följande villkor.
-
Att genom en riktad nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 5 500 677,020293 SEK genom en nyemission av högst 39 705 882 aktier envar med ett kvotvärde om cirka 0,138536 SEK per aktie.
-
Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Mark McLoughlin ("Säljaren").
-
Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom fjorton (14) dagar från emissionsbeslutet. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant eller genom kvittning, samma dag som teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
-
Styrelsen får med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551) låta betalning för de nya aktierna ske mot kvittning mot den fordran som Säljaren har gentemot Bolaget med anledning av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Solution.
-
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Solution och nyemissionen är ett led i slutförandet av transaktionen. Transaktionen förväntas vara till fördel för samtliga nuvarande aktieägare i Bolaget.
-
Teckningskursen per aktie uppgår till 3,40 SEK per aktie. Teckningskursen grundar sig på en överenskommelse mellan Säljaren och Bolaget och bedöms marknadsmässig betingad av styrelsen.
-
Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden
-
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
-
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
-
Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i punkt 10.
Beslut om godkännande av närståendetransaktioner avseende avyttring av tillgångar
För att möjliggöra förvärvet godkände stämman de närståendetransaktioner som framgår av styrelsens förslag. Stämman beslutade även att ge styrelsen, eller den som styrelsen utser, möjlighet att genomföra dessa transaktioner samt göra smärre justeringar. Det noterades att de aktieägare som är direkt berörda av någon av transaktionerna inte deltog i omröstningen i den del som avsåg respektive transaktion.
Styrelsens sammansättning och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Jesper Nord och Niklas Axelsson entledigades från sina uppdrag. Robin Bäcklund och Stefan Vilhelmsson omvaldes som ordinarie ledamöter, och Simon Smith samt Mark McLoughlin valdes som nya styrelseledamöter. Stefan Vilhelmsson utsågs till styrelsens ordförande.
Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB omvaldes som bolagets revisor med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor. Det noterades att dessa beslut träder i kraft först vid Bolagets tillträde av aktierna i Solution International Holdings Ltd. Om tillträdet inte sker, kvarstår nuvarande styrelsesammansättning.
Arvoden
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt fyra prisbasbelopp, motsvarande ett prisbasbelopp per ledamot. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets eventuella finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som, vid tiden för emissionsbeslutet, ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, minska skuldsättning, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.