Information med anledning av Covid 19-pandemin 

Med anledning av Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att aktieägarna före bolagsstämman  ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7  kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning. Aktieägare kan därmed välja  att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom  ombud. Vid den fysiska årsstämman kommer bolaget att vidta försiktighetsåtgärder för att kunna  genomföra denna med lägsta möjliga risk. Aktieägarna uppmanas att följa myndigheternas  rekommendationer och ta ansvar för att förhindra smittspridning. Aktieägare som känner sig  oroliga för smittspridning, tillhör någon riskgrupp eller misstänker smitta uppmanas att inte  närvara personligen utan delta via ombud.  

Deltagande genom poströstning 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska  

● Dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken  tisdagen den 22 mars 2022,  

● dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att  poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 24 mars 2022. 

Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Fortnox  hemsida, www.fortnox.se. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden  AB tillhanda senast den 24 mars 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till  Fortnox AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. 

Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till  GeneralMeetingService@euroclear.com(ange "Fortnox AB - Poströstning" i ämnesraden).  Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med  BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. 

Aktieägare som utnyttjar möjligheten till poströstning och vars poströst inkommit senast den 24  mars 2022 enligt ovan behöver inte anmäla sig separat till årsstämman utan inkommen poströst  räknas även som anmälan.  

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid  stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan  stämman öppnas. 

Deltagande genom fysisk närvaro 

Aktieägare som önskar närvara fysiskt vid årsstämman ska  

● dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken  den tisdagen 22 mars 2022,  

● dels anmäla sig till stämman senast torsdagen den 24 mars 2022.

Anmälan till stämman ska ske via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/ eller per post till Fortnox  AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. I anmälan ska  namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.  

Deltagande genom ombud 

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda en skriftlig undertecknad och daterad  fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande  registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk  person) bifogas fullmakten. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband  med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i  stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.fortnox.se  samt på bolagets kontor, Bollgatan 3 B, Växjö. 

Förvaltarregistrerade aktier 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier,  förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir  upptagen i framställningen av aktieboken per den 22 mars 2022. Sådan registrering kan vara  tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid  i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan  tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 24 mars 2022 kommer att beaktas vid  framställningen av aktieboken. 

Förslag till dagordning 

1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman 

2. Val av ordförande på stämman  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av en eller två justerare 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Verkställande direktörens anförande 

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen  och koncernrevisionsberättelsen 

9. Beslut om 

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt  

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda  balansräkningen 

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer  

11. Fastställande av arvode till styrelsen, ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisor 12. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor 

13. Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess  arbete 

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport 

15. Beslut om införande av incitamentsprogram 2022/2025 genom emission av  teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande  befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen 

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier 17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut 

Punkt 2 - Val av ordförande på stämman 

Valberedningen för Fortnox AB (publ) har inför årsstämman 2022 bestått av, styrelsens  ordförande, Olof Hallrup, Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Mathias  Svensson, utsedd av First Kraft AB (även valberedningens ordförande) och Pär Andersson,  utsedd av Spiltan Aktiefonder AB. Tillsammans representerar First Kraft AB, Swedbank Robur  och Spiltan Fonder AB cirka 29 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB. 

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokat Maria Arnoldsson. 

Punkt 9b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den  fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,08 kronor per aktie samt att avstämningsdag  för erhållande av utdelning ska vara den 1 april 2022. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget  beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 6 april 2022. 

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer 

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till fem  och att antalet revisorer ska uppgå till en. 

Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för perioden fram till och med årsstämma 2023 ska  utgå med belopp som, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på valberedningens  förslag och kommittéernas föreslagna sammansättning uppgår till totalt 2 200 000 kronor, vilket  innebär en höjning med 675 000 kronor jämfört med föregående år. Arvodet föreslås fördelas enligt  följande: 

Styrelsens ordförande 700 000 kronor; var och en av de övriga ledamöterna 300 000 kronor;  ordförande i revisionsutskottet 125 000 kronor; ledamot i revisionsutskottet 50 000 kronor;  ordförande ersättningsutskottet 50 000 kronor samt ledamot i ersättningsutskottet 25 000 kronor. 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.  Punkt 12 - Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor 

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anna Frick, Lena Glader, Olof Hallrup,  Magnus Gudéhn och Per Bertland, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa  årsstämma. Andreas Kemi har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen omval av Olof Hallrup som ordförande i styrelsen.  

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det auktoriserade  revisionsbolaget KPMG AB omväljs som bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram  till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har KPMG AB för avsikt att utse den  auktoriserade revisorn Dan Beitner. 

Punkt 13 - Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och  dess arbete  

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget även inför årsstämman 2023 ska ha  en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största  aktieägarna jämte styrelseordföranden. Om någon av de tre aktieägarna avstår från att utse en 

ledamot till valberedningen, ska ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess  att tre ledamöter utsetts. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare  som utsett respektive ledamot ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och  baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2022.  Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är  utsedd av den till röstetalet största aktieägaren. Om en ledamot inte längre företräder aktuell  aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren  beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i  valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Om  aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna,  ska den utsedda ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning.  Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens  sammansättning, om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar  senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska  offentliggöras så snart den skett. 

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämmoordförande,  styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och  ordförande samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till bolagets revisor, samt, i  förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till  bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman  2024. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för konsulter eller andra  kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga  utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för  valberedningen avslutas när nästkommande valberedning har offentliggjorts. 

Punkt 14 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport  

Vid extra bolagsstämma den 27 december 2021 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till  ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten  för räkenskapsåret 2021. Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fortnox.se. 

Punkt 15 - Beslut om införande av incitamentsprogram 2022/2025 genom emission av  teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande  befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av incitamentsprogram 2022/2025  genom riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare  överlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen på nedan  angivna villkor. 

Emission av teckningsoptioner 

Antal teckningsoptioner 

Bolaget ska emittera högst 750 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Varje  teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. 

Ökning av aktiekapitalet 

Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner öka med högst 1  500 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt de fullständiga  villkoren för teckningsoptionerna).

Teckningsrätt och tilldelning 

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna teckningsoptionerna  uteslutande tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget Fortnox Service AB, med rätt för  dotterbolaget att erbjuda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är eller blir  anställda i Fortnox-koncernen, att erhålla teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan. 

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att främja bolagets långsiktiga intressen  genom att bereda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner ett väl övervägt  incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget  samt att skapa förutsättningar för att behålla och attrahera kompetenta ledningspersoner och  nyckelpersoner. Mot bakgrund av programmets villkor samt övriga omständigheter bedömer  styrelsen att förslaget är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare. 

Emissionskurs 

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget. 

Teckningstid 

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast fredagen 29 april 2022 på separat  teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. 

Tid för utnyttjande av teckningsoptioner 

Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden 1 april - 30 juni  2025. 

Teckningskurs 

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till ett belopp som  motsvarar 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på den  marknadsplats där bolagets aktie är noterad under perioden från och med den 16 mars 2022 till  och med den 29 mars 2022. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. För  det fall teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet  (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i bolagets balansräkning. 

Rätt till utdelning 

De nya aktierna, som tecknas med stöd av teckningsoptionerna, ska ge rätt till vinstutdelning  från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna  registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om att godkänna att Fortnox Service AB har  rätt att överlåta högst 750 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till ledande  befattningshavare och andra nyckelpersoner som är eller blir anställda i Fortnox-koncernen på  följande villkor. 

Nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare samt andra nyckelpersoner ska ha rätt  att förvärva högst 35 000 teckningsoptioner vardera. 

Teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket  ska fastställas av oberoende värderingsinstitut med användande av Black & Scholes  värderingsmodell och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta vid  tidpunkten för överlåtelsen. Värdet har preliminärt beräknats till 9,80 kronor per teckningsoption  baserat på en aktiekurs om 38 kronor, en teckningskurs om 51 kronor, en löptid om 3,2 år, en 

riskfri ränta om 0 % procent samt en volatilitet om 50 % procent. Slutlig värdering av  teckningsoptionerna sker i anslutning till deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och  kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar. 

Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna senast före årsstämman 2023, varefter icke  överlåtna teckningsoptioner ska makuleras.  

Övrig information 

Kostnader 

Betalning motsvarande det beräknade marknadsvärdet ska erläggas för teckningsoptionerna  varför någon skattemässig förmån inte bedöms uppstå. Således kommer inte heller bolaget att  drabbas av kostnader för sociala avgifter eller dylikt. Några åtgärder för säkring har därför inte  ansetts nödvändiga. En mindre administrativ kostnad drabbar bolaget vid emission och  nyteckning. 

Utspädning 

Vid full anslutning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma  att öka med högst 1 500 kronor genom utgivande av högst 750 000 aktier, var och en med ett  kvotvärde om 0,002 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av  omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner med mera. Dessa nya aktier  utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 0,1 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. 

Övriga incitamentsprogram 

Årsstämman 2021 fattade beslut om införande av incitamentsprogram 2022/2025 varvid totalt  250 000 teckningsoptioner emitterades till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare  överlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen. Inom  ramen för incitamentsprogrammet har totalt 24 000 teckningsoptioner överlåtits. Efter omräkning  enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna med anledning av den aktiesplit 10:1 som  beslutades av extra bolagsstämma den 27 december 2021, berättigar varje teckningsoption till  teckning av tio (10) nya aktier i bolaget till en teckningskurs om 55,28 kronor per aktie (baserat  på 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen tio (10) handelsdagar före det att  de ledande befattningshavarna erbjöds att förvärva teckningsoptioner). Teckningsoptionerna  förfaller den 30 juni 2024 och kan endast utnyttjas för teckning under perioden mellan  förfallodagen och tre månader tidigare. 

Bolaget har inga andra utestående aktierelaterade incitamentsprogram.  

Förslagets beredning 

Förslaget har beretts av styrelsen, ersättningsutskottet och externa rådgivare under  verksamhetsåret. 

Bemyndigande 

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de  smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga exempelvis i samband med registrering  hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

Majoritetskrav 

Beslutet fordrar för dess giltighet att det biträds av aktieägare representerande minst nio  tiondelar av de vid årsstämman företrädda aktierna och avgivna rösterna. 

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande  bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan  avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen  föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas  med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid  tidpunkten för stämman. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med  förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom  kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.  Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är  att emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av  andra företag eller verksamheter alternativt för att finansiera befintlig verksamhet. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst  två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman 

Upplysningar på årsstämman 

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan  väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på  bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av  bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat  koncernföretag. 

Hantering av personuppgifter 

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till  den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida:  https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster 

Per den 24 februari 2022 fanns totalt 609 744 700 aktier och röster i bolaget.  Handlingar 

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, samt fullständiga  förslag till beslut enligt ovan kommer senast från och med onsdagen den 9 mars 2022 att hållas  tillgängliga för aktieägare på bolagets kontor, Bollgatan 3 B, Växjö, samt på bolagets webbplats  www.fortnox.se. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär  och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman. 

_____________________ 

Växjö i februari 2022 

Styrelsen i Fortnox AB (publ)