Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Danmark |
|---|---|
| Lista | Spotlight DK |
| Sektor | Handel & varor |
| Industri | Sällanköpsvaror |
Fredag den 24. oktober 2025 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S, CVR nr. 28 89 19 38, på selskabets hjemsted, Dampfærgevej 10, 5. sal, 2100 København Ø.
Til stede var - inkl. fuldmagter - aktionærer, der tilsammen repræsenterede 24,89 % af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 7.258.180,50, der var fordelt på 9.677.574 aktier à kr. 0,75.
Bestyrelsen i Freetrailer Group A/S var repræsenteret på den ordinære generalforsamling, såvel som selskabets revisor.
Den administrerende direktør i Freetrailer Group A/S var til stede.
For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisor
- Forslag om ændring af selskabets vedtægter, herunder omlægning af selskabets regnskabsår
- Eventuelt
Ad 1: Valg af dirigent
Som dirigent foresloges og valgtes advokat Jens Folker Bruun, der konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen optagne emner.
Ad 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Administrerende direktør Nicolai Frisch aflagde på bestyrelsens vegne beretning for selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.
Der blev stillet spørgsmål til direktionen og bestyrelsen.
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
Ad 3: Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
Selskabets CFO, Martin Damm, gennemgik hovedtallene i selskabets årsrapport for 2024/2025, der blev fremlagt.
Der blev stillet spørgsmål til CFO'en.
Selskabets årsrapport for 2024/2025 blev vedtaget uden afstemning.
Ad 4: Beslutningen om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
Bestyrelsens forslag vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport, hvorefter resultatet overføres til egenkapitalen, blev vedtaget uden afstemning.
Ad 5: Valg af bestyrelse
Bestyrelsens medlemmer fratrådte i overensstemmelse med selskabets vedtægter på den ordinære generalforsamling.
Mikael Bartroff ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede Kræn Østergard Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Mikael Bartroff. Der blev fremlagt en beskrivelse af Kræn Østergard Nielsens ledelseserhverv.
De fire øvrige medlemmer af bestyrelsen meddelte, at de var villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af disse fire siddende medlemmer af bestyrelsen.
Ingen andre kandidater blev foreslået.
Forslagene blev vedtaget uden afstemning.
Bestyrelsen bestod herefter af Thomas Zeihlund, Jesper Genter Lohmann, Charlotte Bender, Anders Birk Jensen og Kræn Østergard Nielsen.
Ad 6: Valg af revisor
Der blev fremsat forslag om genvalg af Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som revisor for selskabet.
Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab blev genvalgt uden afstemning.
Ad 7: Forslag om ændring af selskabets vedtægter, herunder omlægning af selskabets regnskabsår
Der blev fremsat forslag om at omlægge selskabets regnskabsår for at give et mere retvisende billede for perioden for selskabets aktiviteter.
Det nye regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
I omlægningsperioden løber regnskabsåret fra den 1. juli 2025 til 31. december 2025.
Forslaget blev vedtaget uden afstemning.
Som konsekvens af den vedtagne ændring blev det besluttet at ændre § 15 i selskabets vedtægter således: "Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december."
Ad 8: Eventuelt
Der var ingen yderligere forhold til drøftelse under eventuelt.
En række emner blev uformelt drøftet.
Da der ikke forelå yderligere, hævedes generalforsamlingen kl. 11.03.
---OOO---
Som dirigent:
Advokat Jens Folker Bruun