Fastställelse av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024 intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel om 78 387 679 kronor skulle överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och omvalde Håkan Nyberg, Tony Buss, Bodil Sidén och Morgan Sellén samt nyvalde Peder Ramel och Jens Nylander till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Håkan Nyberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Johan Andersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma oförändrat ska utgå med 125 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att inom ramen för bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och/eller kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet och för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv eller att bredda aktieägarkretsen.

Personaloptionsprogram 2025/2028:1 för ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade att införa ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag. Det högsta sammanlagda antalet aktier som kan emitteras med stöd av personaloptioner utgivna inom personaloptionsprogrammet uppgår till 755 000. Personaloptionerna ska erbjudas vederlagsfritt. Varje personaloption ska berättiga innehavaren till att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande aktiens kvotvärde. Utnyttjande av personaloptionerna förutsätter att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen den 31 maj 2028. Innehavaren kan utnyttja personaloptioner för förvärv av aktier under perioden från den 1 september 2028 till den 15 september 2028 i enlighet med villkoren för personaloptionerna.

Erforderlig majoritet uppnåddes inte på stämman för att godkänna styrelsens förslag om att emittera teckningsoptioner och godkänna överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet och säkra därmed sammanhängande kostnader.

Personaloptionsprogram 2025/2028:2 för styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att införa ett personaloptionsprogram för styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det högsta sammanlagda antalet aktier som kan emitteras med stöd av personaloptioner utgivna inom personaloptionsprogrammet uppgår till 158 000. En förutsättning för att styrelseledamot ska erbjudas personaloptioner är att styrelseledamoten avstår från styrelsearvode avseende perioden från och med årsstämman 2025 till och med årsstämman 2028. Personaloptionerna ska erbjudas vederlagsfritt. Varje personaloption ska berättiga innehavaren till att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande aktiens kvotvärde. Utnyttjande av deltagares samtliga personaloptioner förutsätter att deltagaren är styrelseledamot i bolaget fram till och med årsstämman 2028. Om styrelseledamoten upphör att vara styrelseledamot dessförinnan (oavsett skäl) har styrelseledamoten enbart rätt att utnyttja sådant antal personaloptioner som pro rata motsvarar tiden styrelseledamoten varit styrelseledamot i bolaget under perioden från och med årsstämman 2025 till och med årsstämman 2028. Innehavaren kan utnyttja personaloptioner för förvärv av aktier under perioden från den 1 september 2028 till den 15 september 2028 i enlighet med villkoren för personaloptionerna.

Erforderlig majoritet uppnåddes inte på stämman för att godkänna förslaget om att emittera teckningsoptioner och godkänna överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet och säkra därmed sammanhängande kostnader.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida www.frejaeid.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2025 kl. 13.40 CEST genom nedanstående persons försorg.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se