Genova Property Group AB (publ) ("Genova" eller "Bolaget") höll den 5 maj 2025 årsstämma i Stockholm, varvid följande beslut fattades:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition beträffande Bolagets resultat och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Vidare beslutade årsstämman om disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag om en vinstutdelning om 0,88 kronor per aktie, att utbetalas i fyra delar om 0,22 kronor per aktie vid varje tillfälle och att onsdagen den 7 maj 2025, torsdagen den 7 augusti 2025, fredagen den 7 november 2025, och måndagen den 9 februari 2026 ska vara avstämningsdagar för vinstutdelningen. Vinstutdelningen förväntas utbetalas måndagen den 12 maj 2025, tisdagen den 12 augusti 2025, onsdagen den 12 november 2025, och torsdagen den 12 februari 2026 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet avseende förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om oförändrat arvode om 550 000 kronor till styrelsens ordförande och om 290 000 kronor till vardera ledamot. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 200 000 kronor (förgående år 150 000 kronor) och om 175 000 kronor (förgående år 125 000 kronor) till respektive övrig ledamot av revisionsutskottet samt om oförändrat arvode om 50 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och om 40 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseordförande Mikael Borg och till styrelseledamöter omvaldes Micael Bile, Andreas Eneskjöld, Erika Olsén och Maria Rankka samt nyvaldes Karin Larsson och Mattias Björk.

Information om styrelseledamöterna finns tillgänglig på Genovas webbplats, www.genova.se.

Till revisionsbolag omvaldes Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Oskar Wall kommer att vara huvudansvarig revisor för räkenskapsåret 2025.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ersättningsrapporten för 2024.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram enligt vilket Bolaget erbjuder upp till 37 personer inom koncernen att förvärva totalt 400 000 teckningsoptioner i Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner tillkommer anställda och konsulter i Bolaget. Bolagets styrelseledamöter kommer inte att tilldelas teckningsoptioner. Om samtliga 400 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 400 000 nya aktier uppstår en utspädningseffekt om cirka 0,87 procent (beräknat på antalet stamaktier vid tidpunkten för stämman). Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga 400 000 teckningsoptioner ökas med 480 000 kronor (beräknat på ett kvotvärde om 1,20 kronor) med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Beslutet innefattar en riktad emission av högst 400 000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag med efterföljande överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet. Deltagarna kan utnyttja teckningsoptionerna för teckning av stamaktier i Bolaget under tiden från och med den 1 juli 2028 till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och konvertibler
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av stamaktier eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier. Nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler enligt bemyndigandet ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att det totala antalet stamaktier, antalet stamaktier som konvertibler kan konverteras till och antalet stamaktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet högst får motsvara tjugo (20) procent av det sammanlagda antalet stamaktier i Bolaget vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om återköp av egna stamaktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna stamaktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta stamaktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
Årsstämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med 720 000 kronor genom indragning av 600 000 stamaktier som innehas av Bolaget och att öka Bolagets aktiekapital med 720 000 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital. Ändamålet med ökningen av aktiekapitalet genom fondemission är att återställa aktiekapitalet till dess ursprungliga nivå efter genomförd minskning av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer Bolagets aktiekapital därmed att motsvara aktiekapitalet innan minskningen.

Kompletta förslag
Styrelsens och valberedningens kompletta förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.genova.se. Protokoll från årsstämman kommer att tillgängliggöras på Bolagets webbplats senast den 19 maj 2025.

Övrigt
Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt även genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2025 kl. 12:10 CEST.

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett dynamiskt fastighetsbolag med bred kompetens inom olika segment av fastighetsmarknaden. Bolaget ska driva en hållbar värdetillväxt genom aktiv förvaltning, stadsutveckling, projektutveckling och fastighetstransaktioner i Sverige. Per den 31 mars 2025 ägde Genova fastigheter till ett värde om cirka 9,5 miljarder kronor samt en betydande byggrättsportfölj. Genovas aktie är sedan 2020 noterad på Nasdaq Stockholm.

Genova - Smålandsgatan 12 - 111 46 Stockholm - www.genova.se