Aktieägarna i Gullberg & Jansson AB (publ), 556690-5989, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 maj 2025 kl 14.00 i bolagets lokaler på Hortensiagatan 7 i Helsingborg samt via länk.  

Registrering och anmälan 

En aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 13 maj 2025.  

Därutöver måste aktieägaren anmäla sig till stämman: 

• En aktieägare som vill delta i stämman i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sig till bolaget senast den fredagen den 16 maj 2025 till adress Gullberg & Jansson AB (publ), Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg (märk brevet "Årsstämma 2025") eller per e-post till info@goj.se. 

• En aktieägare som vill delta i stämman genom poströstning ska anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast torsdagen den 15 maj 2025. 

För att följa bolagsstämman via länk krävs att aktieägare senast fredagen den 16 maj 2025 anmäler sitt deltagande via e-post till info@goj.se. Instruktioner för deltagande på bolagsstämman via länk kommer att tillhandahållas via e-post efter det att anmälningstiden har gått ut. 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, förutom att anmäla sig till stämman, låta tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 13 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts senast den 15 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Poströstning 

Poströstning sker genom att stämmodeltagarna markerar "ja" eller "nej" (vid avstående från att rösta markeras varken "ja" eller "nej") på respektive beslutspunkt på det särskilda poströstningsformulär som kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.goj.se. Villkor och anvisningar för poströstningen framgår av formuläret. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Gullberg & Jansson AB (publ), Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg (märk brevet "Årsstämma 2025") eller per e-post till info@goj.se. Ifyllt formulär för poströstning måste vara bolaget tillhanda senast den torsdagen den 15 maj 2025. Poströsten får inte förses med några särskilda instruktioner eller villkor, vilket innebär att poströsten - för det fall den förses med särskilda instruktioner eller villkor - är ogiltig i sin helhet.  

Om en aktieägare både poströstar och anmäler sig för deltagande i stämmolokalen är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar poströsten. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.  

Om fler än ett ifyllt poströstningsformulär inkommer från samma aktieägare kommer endast det senaste till bolaget dagen före årsstämman inkomna formuläret tas i beaktande. 

Ombud 

Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller annan behörighetshandling för juridisk person, i god tid före stämman skickas med post till Gullberg & Jansson AB (publ), Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg (märk brevet "Årsstämma 2025").  

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt bifogas formuläret för poströstning. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret för poströstning.  

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.goj.se. 

Antalet aktier och röster 

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till sammanlagt 8 734 501 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Förslag till dagordning 

1. Öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringspersoner 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Godkännande av förslag till dagordning 

7. Anförande av den verkställande direktören 

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

9. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer 

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

11. Fastställande av styrelsens sammansättning 

12. Val av 

a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter 
b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter, när så skall ske 
c) valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete 

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att nyemittera aktier samt beslut om bemyndigande för den verkställande direktören att i förekommande fall vidta formella justeringar som visar sig behövas vid registrering och verkställande av nyemissionen 

15. Avslutning 

Beslutsförslag 

Utdelning 

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2024. 

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden 

Bolagets valberedning har inför årsstämman 2025 bestått av representanter, Peter Hamberg (privat innehav samt representant för Evarist AB), Lars Lindgren och Magnus Vahlquist. Lars Lindgren har varit ordförande och sammankallande. 

Valberedningen föreslår: 

att Daniel Daun väljs till ordförande vid årsstämman, 

att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter, 

att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag, 

att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter, 200 000 kronor till styrelseordförande och 20 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, 

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning, 

att omval sker av styrelseledamöterna, Gaétan Boyer, Ylwa Karlgren, Michael Engström och Anders Schoug. 

att Gaétan Boyer utses till styrelseordförande, 

samt att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor i bolaget (PWC har upplyst att auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius kommer vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget). 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att sådan ersättning ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan rörlig ersättning utgå, vilken ska baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål. 

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier som ska kunna ges ut inte ska överstiga 10 procent av på stämmodagen utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för beslut om emission. 

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

Övrig information 

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.  

Begäran om sådana upplysningar görs skriftligen genom post till Gullberg & Jansson AB (publ), Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg (märk brevet "Årsstämma 2025") eller per e-post till info@goj.se senast fredagen den 9 maj 2025. Efterfrågade upplysningar kommer att tillhandahållas genom att den senast onsdagen den 14 maj 2024 publiceras på Bolagets hemsida www.goj.se samt tillhandahålls på Bolagets kontor på Hortensiagatan 7 i Helsingborg. 

Helsingborg, april 2025 

Gullberg & Jansson AB (publ) 

Styrelsen