Försiktighetsåtgärder med anledning av spridningen av COVID-19-pandemin

• Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
• Antalet styrelseledamöter och representanter från företagsledningen kommer att begränsas.
• Stämman kommer att kortas ner i tid i största möjliga mån, men utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Dessa försiktighetsåtgärder vidtas för att värna om aktieägares och representanter för Bolagets hälsa samt för att begränsa eventuell smittspridning av coronaviruset i den utsträckning det är möjligt.

Anmälan m.m.

• Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 mars 2021,

• Dels senast den 24 mars 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Halmslätten Fastighets AB (publ), Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: johan.askogh@paretosec.com.Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd den 23 mars 2021, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.halmslatten.se (http://www.bonasudden.se/) och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden om anmälan härom sker enligt vad som är beskrivet i kallelsen.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 450 000 aktier, motsvarande 4 450 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen

av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, och om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.halmslatten.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna;
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Beslut om ny bolagsordning
12. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 (b))

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 377 202 477 kr utdela ett belopp om totalt 8 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 35 600 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 2 kr per aktie, eller totalt 8 900 000 kr. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 6 april 2021, 30 juni 2021, 30 september 2021 respektive 30 december 2021.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

• Jurist Sten Gejrot föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
• Antalet styrelseledamöter ska vara 4 (ärende 10).
• Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 200 000 kr, varav 80 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de fyra övriga ledamöterna (ärende 9).
• Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
• Föreslås omval av Stefan De Geer, Tore Robertsson och Hans Johnsen samt nyval av Ingvar Vigstrand till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ian Kuylenstierna har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Stefan De Geer som styrelsens ordförande (ärende 10).
• Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Förslag till ny styrelseledamot, kort presentation

Ingvar Vigstrand (född 1944) är utbildad Civilekonom och är grundare och tidigare vd för Isadoragruppen. Ingvar är för närvarande vd för Invima AB och PALFAST Holding AB. Ingvar har även flera styrelseuppdrag, bland annat i Invima AB, Isadora AB, Mälaråsen AB (publ) och Torsholmen Fastighets AB (publ).

Ovannämnda aktieägare bedömer att Ingvar Vigstrands kompetens och bakgrund lämpar sig väl för styrelsearbetet i bolaget. Ingvar Vigstrand äger för närvarande 200 000 aktier i Halmslätten Fastighets AB (publ) genom bolaget Invima AB.

Förslag avseende ny bolagsordning (ärende 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning. De föreslagna förändringarna från existerande bolagsordning är som följer:

Existerande lydelse Föreslagen lydelse
§ 8 Rätt att deltaga i § 8 Rätt att deltaga i bolagsstämmaAktieägare som vill
bolagsstämmaAktieägare delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i
som vill delta i utskrift eller annan framställning av aktieboken
bolagsstämma skall avseende förhållandena sex bankdagar före stämman,
dels vara upptagen i dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i
utskrift eller annan kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara
framställning av söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
aktieboken avseende julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
förhållandena fem femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig
vardagar före stämman, ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren
dels göra anmälan till anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som
bolaget den dag som anges i första meningen i denna paragraf.
anges i kallelsen till
stämman. Sistnämnda
dag får inte vara
söndag, annan allmän
helgdag, lördag,
midsommarafton,
julafton eller
nyårsafton och inte
infalla tidigare än
femte vardagen före
stämman. Aktieägare
får ha med sig ett
eller två biträden vid
bolagsstämma om
aktieägaren anmäler
antalet biträden till
bolaget på det sätt
som anges i första
meningen i denna
paragraf.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt fullmaktsformulär kommer från och med den 10 mars 2021 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats www.halmslatten.se (http://www.bonasudden.se/) samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm mars 2021

HALMSLÄTTEN FASTIGHETS AB (PUBL) Styrelsen