Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den tidigare samt nuvarande verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören. 

• Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
• Beslutades att inget styrelsearvode utgår till Bolagets styrelseordförande men att det utgår ett fast arvode om 75 000 kronor till övriga externa styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma.
• Beslutades att Bolagets ska ha ett registrerat revisorsbolag som revisor.
• Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

• Beslutades om nyval av Elisabeth Parker varefter styrelsen kommer bestå av Catharina Svanborg, Bill Hansson, Helena Lomberg, Ulla Trädgårdh, Magnus Nylen och Elisabeth Parker. Catharina Svanborg omvaldes som styrelseordförande.
• Vidare beslutades att för tiden till nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Revisorsgruppen i Malmö AB som revisor. Revisorsgruppen i Malmö AB har meddelat att Per Ranstam kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Malmö i december 2023

Hamlet BioPharma AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Telefon: +46-709 42 65 49

Jan Zetterberg

Telefon: +46-705 54 43 00

E-post:

info@hamletbiopharma.com