Til aktionærerne i Happy Helper A/S 

Ordinær generalforsamling 2022

I henhold til vedtægternes punkt 4.3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Happy Helper A/S ("Selskabet") til afholdelse

onsdag den 14. december 2022, kl. 13.00

på Selskabets adresse

Gammel Kongevej 1, 4. tv., 1610 København V, Danmark

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil være som følger:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

8. Eventuelle forslag fra ledelsen, revisor eller kapitalejere

****

Alle forslag på dagsordenen, der kræver afstemning, kan vedtages med simpelt stemmeflertal. 

****

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder 7. december 2022 (registreringsdatoen), jf. vedtægternes pkt. 6.3. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

****

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 9. december 2022 have tilmeldt sig og anmodet om adgangskort til generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 6.4. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig. Tilmelding sker enten via Happy Helpers aktionærportal, som kan findes på www.happyhelper.dk/investor-relations, ved e-mail til gf@computershare.dkeller ved almindeligt brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby ikke senere end den 9. december 2022 kl. 23.56. Ved tilmelding bedes du oplyse dine kontaktinformationer samt VP-kontonummer.

Adgangskort, der er bestilt, bliver sendt til den e-mailadresse, som aktionæren har registreret i Happy Helpers aktionærportal. Adgangskortet skal forevises på generalforsamlingen enten elektronisk på en smartphone/tablet eller i papirform. Aktionærer, der har bestilt adgangskort uden at anføre deres e-mailadresse, får udleveret adgangskortet ved indgangen til generalforsamlingen. Stemmesedler udleveres ved indgangen til generalforsamlingen.

****

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport er fremlagt på Selskabets kontor og er tilgængelige på Selskabets hjemmeside (www.happyhelper.dk).

****

Selskabets aktiekapital udgør DKK 3.146.078,40. Det følger af vedtægternes punkt 6.1, at hvert aktiebeløb på DKK 0,10 giver én stemme. 

****

Aktionærer, som ikke kan deltage i generalforsamlingen, opfordres til enten at afgive en brevstemme eller en fuldmagt via Happy Helpers aktionærportal, som kan findes på www.happyhelper.dk/investor-relations. På www.happyhelper.dk/investor-relations er der også en formular, som kan anvendes og sendes enten ved almindeligt brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby eller ved at sende en scannet formular på e-mail til gf@computershare.dk.En fuldmagt skal være Computershare A/S i hænde senest den 9. december 2022. 

En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmen skal være Computershare A/S i hænde senest den 13. december 2022, klokken 16:00.

****

De fuldstændige forslag er ligeledes vedlagt nærværende indkaldelse.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen

Jesper Jarlbæk

Formand