Hoist Finance årsstämma ägde rum torsdagen den 8 maj 2025 kl. 11.00 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2024.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 2 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 12 maj 2025. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna torsdagen den 15 maj 2025. Återstoden av disponibla vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande ersättningsrapport.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Styrelseledamöterna Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund, Lars Wollung och Peter Zonabend omvaldes som styrelseledamöter. Lars Wollung omvaldes som styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget EY för tiden intill slutet av årsstämman 2026. EY har meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes till följande, i enlighet med valberedningens förslag; 1 770 000 kronor till ordföranden, 588 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, 240 000 kronor till ordföranden i risk- och revisionsutskottet, 150 000 kronor vardera till ledamöterna i risk- och revisionsutskottet, 280 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet, 175 000 kronor vardera till ledamöterna i investeringsutskottet, 250 000 kronor till ordföranden i finansutskottet, 150 000 kronor vardera till ledamöterna i finansutskottet, 120 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 60 000 kronor vardera till ledamöterna i ersättningsutskottet.

Arvodesnivåerna är oförändrade jämfört med de arvoden som beslutades av årsstämman 2024.

Revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier samt fondemission utan utgivande av nya aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en minskning av bolagets aktiekapital med ett belopp om 1 144 130,333 kr, genom indragning av de 3 432 391 egna aktier som innehas av bolaget, vilka har återköpts inom ramen för de återköpsprogram som beslutades av styrelsen den 6 februari 2024 respektive den 25 juli 2024. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital.

För att åstadkomma ett tidseffektivt minskningsförfarande utan krav på tillstånd från allmän domstol beslutade årsstämman, också i enlighet med styrelsens förslag, om en ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp om 1 144 130,333 kr utan utgivande av nya aktier, varvid minskningsbeloppet ska överföras från fritt eget kapital.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet och om fondemission utgjorde ett sammantaget förslag och fattades av årsstämman som ett beslut.

Bemyndigande till styrelsen avseende emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med kapitalanskaffning för att finansiera förvärv av andra företag eller verksamheter samt större portföljinvesteringar, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, mot kontant betalning, apportegendom, eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier. Antalet aktier i bolaget får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst tio (10) procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigande till styrelsen avseende förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

• Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
• Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
• Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
• Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Konstituerande styrelsemöte

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman (i) omvaldes Christopher Rees (ordförande), Bengt Edholm och Camilla Philipson Watz som ledamöter i risk- och revisionsutskottet, (ii) omvaldes Christopher Rees (ordförande), Rickard Westlund och Lars Wollung som ledamöter i investeringsutskottet, (iii) omvaldes Bengt Edholm (ordförande), Christopher Rees och Lars Wollung som ledamöter i finansutskottet, och (iv) omvaldes Lars Wollung (ordförande), Bengt Edholm och Peter Zonabend som ledamöter i ersättningsutskottet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Tyche, Chief Investor Relations and Communications Officer

ir@hoistfinance.com

+46 76 780 97 65

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 25 år har vi fokuserat på att investera i och förvalta skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansiella institut i hela Europa och förvärvar portföljer av förfallna lån. Vi är också en partner till privatpersoner och små och medelstora företag som befinner sig i en skuldsituation och vi skapar långsiktigt hållbara återbetalningsplaner som gör det möjligt för dem att omvandla förfallna skulder till skulder som betalas av. Vi finns på 13 marknader i Europa och vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.hoistfinance.com.