Humble Group AB har idag den 21 maj 2025 hållit årsstämma. Årsstämman fattade följande beslut:

Fastställande av räkenskaperna för 2024 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2024 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Dajana Mirborn, Henrik Patek, Ola Cronholm, Pål Bruu, Sara Berger och Noel Abdayem omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Dajana Mirborn omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget BDO Mälardalen AB omvaldes till revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska uppgå till totalt 1 945 000 (1 875 000), varav 310 000 (300 000) kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som har valts av stämman och som inte är operativa i bolaget samt 705 000 (675 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att varje medlem i revisionsutskottet ska erhålla 75 000 (75 000) kronor och varje medlem i ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 (50 000) kronor. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att möjliggöra anpassning av bolagets kapitalstruktur efter dess kapitalbehov från tid till annan, flexibilitet i transaktioner genom betalning med aktier, samt flexibilitet i incitamentsprogram för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget samt får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ny bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag som kan utgöra investeringsaktier i Humbles långsiktiga incitamentsprogram.

Antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C 2025-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C 2025-aktier samt överlåtelse av C 2025-aktier till deltagare i incitamentsprogrammet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, VD, Humble Group AB
E-mail: simon.petren@humblegroup.se
Telefon: +46 (0)8 61 32 888

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble

Humble Group är en svensk företagsgrupp som specialiserar sig på att driva värdeskapande och accelerera tillväxt i små- och medelstora bolag inom snabbrörliga konsumentvaror (FMCG). Genom ett entreprenöriellt förhållningssätt och aktivt ägande fokuserar Humble Group på att transformera sina verksamheter och utveckla de mot framtidens konsumentbehov. Bolaget förfogar över ett flertal varumärken, ett globalt distributionsnätverk och produktionsanläggningar där dotterbolagen arbetar självständigt inom sina affärsområden, medan Humble Group stöttar med strategisk styrning och support. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information besök http://www.humblegroup.com.

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap, under tickern HUMBLE.