Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Styrelse, revisorer och arvode

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Martin Rogersson, Anders Finne och Per-Eric Bjurenborg till styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Mårten Fuchs. Martin Rogersson omvaldes till styrelseordförande.

Presentation av den nya styrelseledamoten

Mårten Fuchs, född 1974 (VD sedan maj 2020)

Mårten har arbetat i större internationella företag som Volvo CE och Atlas Copco såväl som mindre till medelstora företag som Ålö och Delete. De senaste uppdragen har varit antingen som platschef eller VD i dynamiska miljöer både i Sverige och USA. Han är utbildad civilekonom med en bred erfarenhet inom Produktion, Försäljning & Eftermarknad. Idag fungerar Mårten som VD och Marknadschef i Hybricon.

Stämman beslutade att omvälja Grant Thornton Sweden AB till revisor.

Stämman beslutade gällande arvode om 50 000 kr till var och en av ledamöterna utan Mårten Fuchs samt för ordförande 100 000 kr. Arvodet skall betalas ut två gånger per år, hälften i december och hälften i maj. Arvode till revisor beslutades utgå enligt löpande räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att till valberedning samt ersättningskommitté utse Josef Ramslöv, tillika sammankallande, och Thomas Lindahl.

Beslut om bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.