KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DIGITAL VISION AKTIEBOLAG (PUBL)

Solna den 19 april 2010

Aktieägarna i Digital Vision Aktiebolag (publ), org. nr. 556319-4041, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 5 maj 2010 klockan 08.00 i bolagets lokaler på plan 8, Solna Strandväg 98, Solna.

 

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska  

 

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 28 april 2010;

• dels anmäla sitt deltagande vid extra bolagsstämman senast klockan 12.00 måndagen den 3 maj 2010.

 

Anmälan sker per brev till Digital Vision Aktiebolag, "Extra Bolagsstämma", Solna Strandväg 98, 171 54 Solna eller per e-post till: bolagsstamma@digitalvision.se. Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Aktieägare får ha med sig två biträden vid bolagsstämman om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

       

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, vara tillfälligt registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) senast den 28 april 2010. Sådan rösträttsregistrering bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före den 28 april 2010.

 

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress Solna Strandväg 98, 171 54 Solna. Fullmakten i original ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via bolagets hemsida.

 

UPPGIFT OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kungörelse av denna kallelse till 265 811 556.

 

Förslag till dagordning

 

1. Öppnande av bolagsstämman.

2. Val av ordförande vid bolagsstämman.

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.  Godkännande av dagordning.

5.  Val av två protokolljusterare.

6.  Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samtbemyndigande till styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission.

8. Bolagsstämmans avslutande.

 

ÄRENDENAS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

 

Punkt 7.

 

a) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 35 441 540,80 kronor genom nyemission av högst 354 415 408 aktier. Emissionskursen ska vara 10 öre per aktie. Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen den 12 maj 2010 är registrerad som aktieägare i bolaget varvid varje tretal befintliga aktier skall berättiga till teckning av fyra nya aktier. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 18 maj 2010 till och med den 1 juni 2010. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid på särskild teckningsanmälan. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt ska ske kontant senast tredje bankdagen efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt punkt 7b).

 

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

 

b) Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt senast den 1 juli 2010. Aktiekapitalet ska kunna ökas med sammanlagt högst 2 749 564 kronor genom utgivande av högst 27 495 640 nya aktier. Aktierna ska kunna betalas genom kvittning. Skälet för bemyndigandet är att kunna uppfylla de skyldigheter Bolaget har i de garantiåtaganden som ingåtts med SSE Opportunities Fund Ltd där garanten har rätt till garantiersättning i form av aktier i Bolaget. För giltigt beslut om bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

 

HANDLINGAR INFÖR DEN EXTRA BOLAGSTÄMMAN

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende ovanstående kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.digitalvision.tv från och med onsdagen den 21 april 2010. Handlingar enligt ovan kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

 

 

Solna i april 2010

 

 

digital vision Aktibolag (publ)

Styrelsen