Selskabsmeddelelse nr. 8-2024

København, 17. april 2024

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 17. april 2024, kl. 16.00, i Symbion på Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.

Dagsordenen var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.
A. Forslag om fornyelse af bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet med og uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer
B. Forslag om fornyelse af bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants samt foretagelse af de dermed forbundne kapitalforhøjelser
C. Forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2024/2025

7. Eventuelt.

Bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget Advokat Julie Rindom fra Gorrissen Federspiel som dirigent.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret nominelt DKK 2.115.244,80, svarende til 89,0% af den samlede aktiekapital på nominelt DKK 2.377.488,90. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 21.152.448,00 stemmer, svarende 89,0% af det samlede antal stemmer på 23.774.889.

Ad 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsesformanden aflagde beretningen.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Impero A/S' virksomhed i 2023 til efterretning.

Ad 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Bestyrelsen havde indstillet årsrapporten for 2023 til generalforsamlingens godkendelse.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten med revisionspåtegning.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen havde indstillet til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2023.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Ad 4. Valg af bestyrelse.

Sten T. Davidsen havde meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen.

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Jørgen Bardenfleth, Helen Agering, Carsten Gerner og Line Køhler Ljungdahl samt nyvalg af Jens Kolind og Steffen Pasgaard.

Alle kandidater blev valgt.

På det konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, organiserede bestyrelsen sig med Jørgen Bardenfleth som formand og Jens Kolind som næstformand for bestyrelsen.

Ad 5. Valg af revisor.

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Ad 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Ad 6A. Forslag om fornyelse af bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet med og uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer

Generalforsamlingen godkendte forslaget og ændringen af selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed med den fornødne majoritet.

Ad 6B. Forslag om fornyelse af bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants samt foretagelse af de dermed forbundne kapitalforhøjelser

Generalforsamlingen godkendte forslaget og ændringen af selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed med den fornødne majoritet.

Ad 6C. Forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2024/2025

Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2024/2025 blev godkendt.

Der var ikke indkommet yderligere forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne under dagsordenens pkt. 6.

Ad 7. Eventuelt

Der var ingen, der ønskede ordet.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Dirigent:

Julie Rindom, Advokat