Selskabsmeddelelse nr. 7-2023

København, 20. april 2023

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 20. april 2023, kl. 15.30, i Symbion på Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.

Dagsordenen var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.
A. Forslag om fornyelse af bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet med og uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer
B. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants samt foretagelse af dermed forbundne kapitalforhøjelser
C. Forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2023/2024

7. Eventuelt.

Bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget Advokat Julie Rindom fra Gorrissen Federspiel som dirigent.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret nominelt DKK 1.721.536,4, svarende til 83,27% af den samlede aktiekapital på nominelt DKK 2.067.506,20. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede  17.215.364  stemmer, svarende 83,27% af det samlede antal stemmer på 20.675.062.

Ad 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsesformanden aflagde beretningen.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Impero A/S' virksomhed i 2022 til efterretning.

Ad 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Bestyrelsen havde indstillet årsrapporten for 2022 til generalforsamlingens godkendelse.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten med revisionspåtegning.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen havde indstillet til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2022.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Ad 4. Valg af bestyrelse.

Jørn Gregersen Grove havde meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen.

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Jørgen Bardenfleth, Sten T. Davidsen, Helen Agering, Carsten Gerner og Line Køhler Ljungdahl.

Bestyrelsen blev genvalgt.

På det konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, organiserede bestyrelsen sig med Jørgen Bardenfleth som formand og Sten T. Davidsen som næstformand for bestyrelsen.

Ad 5. Valg af revisor.

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Ad 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Ad 6A. Forslag om fornyelse af bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet med og uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer

Generalforsamlingen godkendte forslaget og ændringen af selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed med den fornødne majoritet.

Ad 6B. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants samt foretagelse af den dermed forbundne kapitalforhøjelser

Generalforsamlingen godkendte forslaget og ændringen af selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed med den fornødne majoritet.

Ad 6C. Forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2023/2024

Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2023/2024 blev godkendt.

Der var ikke indkommet yderligere forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne under dagsordenens pkt. 6.

Ad 7. Eventuelt

Der var ingen, der ønskede ordet.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Dirigent:

Julie Rindom, Advokat