Syftet med emissionen är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning. Emissionslikviden skall i angiven prioritetsordning användas till att öka förutsättningar för organisk tillväxt, vidareutveckla serviceorganisationen, komplettera och utöka bolagets digitala hjälpmedel och marknadsföring samt skapa en buffert för nuvarande och framtida verksamhet

Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen:

att        öka bolagets aktiekapital med högst 722 448,32 kronor genom nyemission av högst 16 863 873 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0:04284 kr per aktie);

att        för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:04284 kronor och en överkurs om 0:10716 kronor tillhopa 0:15 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras bundna överkursfonden;

att        emissionslikviden skall uppgå till högst 2 529 580,95 kronor;

att        emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B skall berättiga till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B;

att        avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 22 september 2023;

att        aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 2 oktober 2023 till och med den 16 oktober 2023, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att        teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att        handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 2 oktober till och med 11 oktober 2023;

att        i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att        teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 2 oktober 2023 till och med den 16 oktober 2023 på fastställt formulär;

att        betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 27 oktober 2023 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;

att        vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 1 aktie;

att        handel med betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

att        vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;

att        de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår 2023;

att        sista dag för handel inklusive teckningsrätt är 20 september 2023;

att        handel med teckningsrätter samt BTA kommer att ske på handelsplatsen NGM Nordic SME fr o m 2 oktober 2023; samt

att        styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsen

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2023.