ASTG har genomfört extra bolagsstämma den 27/11 2015

Extrastämman behandlade i huvudsak den prestationsbaserade ersättning i form av teckningsoptioner som redan var på tal vid tid för styrelsens övertagande vid årsstämman den 30 juli 2015. Samma modell har brukats för att knyta teknisk spetskompetens till bolaget, utan att behöva ta allt för stor kostnad. Även detta avhandlades och aktieägarna fick här möjlighet att säga sitt. Vd Andreas Adelgren redogjorde även för orsaken till varför en kvittningsemission hamnat på agendan. I samband med konkursen av dotterbolaget C2SAT Communication AB krävde Swedbank betalning av borgenärerna för ett lån taget av bolaget / C2SAT Communication AB.
ASTG AB var en av dessa tre borgenärer. Trots löfte från en av de andra två ( Exeotech Invest AB ) fick ASTG AB betala hela summan för att i förlängningen säkerställa inkråmen i C2SAT-bolagen. Det var här som Joakim Ilemark, Johannes Svensson och Christoffer Östman på mycket kort varsel bistod med likviditet. Joakim Ilemark har utöver detta bistått ASTG AB med 3 MSEK i villkorat aktieägartillskott utan några som helst anspråk på vare sig ränta eller erhållande av några teckningsoptioner.

Vi anser med all tydlighet att ASTG AB just nu, de närmaste månaderna är i den mest spännande fasen sedan vi tog över. Ingenting är klart förrän det är klart, men vi märker nu tydligt vilket intresse det finns för våra produkter då ASTG AB börjar uppfattas som seriöst.

Kommuniké från Extra stämman på Memory Hotell, Kista

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i ASTG (Advanced Stabilized Technologies Group AB), 556943-8442 fredag den 27 november 2015 i Kista.

Närvarande aktieägare
Upprättades bifogade företeckning över närvarande aktieägare, bilaga 1.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Övriga närvarande
Gunnar, Ek, Tobias Stråhle, Thomas Selander, Otto Persson, Sandra Noaksson

1 Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Nils Eriksson.

2 Val av ordförande samt protokollförare
Till ordförande valdes Gunnar Ek samt till protokollförare Sandra Noaksson.

3 Röstlängdens upprättande och godkännande
Upprättad bifogad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

4 Dagordningens godkännande
Förslag till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

5 Val av en eller två justeringsmän
Johannes Svensson och Björn Holmgren valdes till att justera dagens protokoll.

6 Stämmans sammankallande
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7 Information ifrån styrelsen
Nils Erikssons information går tillbaka 4 månader i tiden med information om vad som hänt med tidigare ledning och dåvarande VD samt hur man på bäst sätt försökt lösa den situation som uppkom i samband med tidigare ledning och VD. Man informerade även om Q2 rapporter.

8 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
   A) Riktad till bolagets styrelse eller till styrelsens närstående (bilaga 2)

   B) Utan företrädesrätt för befintliga aktieägare (bilaga 2)

Efter inledande redogörelse från VD Andreas Adelgren för bakgrunden till förslag om emission av teckningsoptioner och tillfälle till frågor från aktieägarna, beslöt bolagstämman att godkänna styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner.

Beslutet ej enhälligt då Aktiespararna röstar nej i denna fråga.

9 Förslag till beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
(Bilaga 3)

Redogörelse från Andreas Adelgren. Detta förslag är framtaget för att i första hand kvitta skulder. Bolagsstämman beslöt godkänna styrelsen förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

10 Förslag till beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare
(Bilaga 3)

Efter redogörelse från Andreas Adelgren beslöt bolagsstämman godkänna styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

11 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Stämman godtar antagandet till förslag.

Aktiespararna lägger ned sin röst.

12 Stämman avslutande
Ordförande förklarade stämman avslutad.