KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.1.2026 klo 10.15

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut Konecranesin hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 26.3.2026 ja yhtiö julkaisee kutsun yhtiökokoukseen myöhemmin.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8), kuitenkin siten, että mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan esittämistä ehdokkaista peruuttaisi ehdokkuutensa ennen varsinaista yhtiökokousta, ehdotus koskee automaattisesti tätä vastaavasti pienempää hallituksen jäsenten lukumäärää.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Pasi Laine, Ulf Liljedahl, Gun Nilsson, Päivi Rekonen, Thomas Schulz ja Birgit Seeger ja että Matts Rosenberg ja Marco Wirén valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle. Pauli Anttila ja henkilöstön edustaja Sami Piittisjärvi eivät ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Pasi Laine valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Ulf Liljedahl hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.konecranes.com/fi/hallitus, ja ehdotettujen uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan tullaan asettamaan saataville yhtiön internetsivuille investors.konecranes.com/fi/yhtiokokous-2026 viimeistään 2.3.2026. Tiedot ehdotetuista uusista jäsenehdokkaista ovat myös tämän tiedotteen liitteenä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdotettujen hallituksen jäsenten olevan riippumattomia Konecranesista ja Konecranesin merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Solidium Oy:n toimitusjohtaja Matts Rosenbergiä, jonka on arvioitu olevan riippumaton Konecranesista, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Solidiumista.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välistä henkilöstön edustuksesta tehtyä sopimusta on muutettu, sillä tavoin, että vuoden 2026 yhtiökokouksesta alkaen henkilöstön edustaja ei ole hallituksen jäsen, mutta osallistuu asiantuntijana hallituksen kokouksiin ja voi käyttää niissä puheoikeutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on nimittänyt henkilöstön edustajaksi Ari Bertulan.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää muut Suomen hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot sekä valiokuntien ja hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 160 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 72 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kunkin yhtiön vuoden 2026 osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen valiokuntien kokouksista tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 5 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 3 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon ja muut valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan kirjallisesti kokousta pitämättä.

Yhtiön ja sen työntekijöiden välisen sopimuksen mukaan henkilöstön edustajalle ei makseta korvausta osallistumisesta hallituksen kokouksiin.

Kaikkien hallituksen jäsenten ja henkilöstön edustajan matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Ulla Palmunen (Solidiumin lakiasiainjohtaja), Annika Paasikivi (Oras Investin hallituksen puheenjohtaja), Markus Aho (Varman varatoimitusjohtaja ja sijoitusjohtaja) ja Esko Torsti (Ilmarisen pääomasijoitusjohtaja).

Lisäksi Pasi Laine, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja, toimii asiantuntijana osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.

KONECRANES OYJ

Linda Häkkilä

Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Linda Häkkilä,
Sijoittajasuhdejohtaja,
puh. 020 427 2050

Konecranes on materiaalinkäsittelyalan globaaleja johtajia. Palvelemme laajaa asiakasjoukkoa useilla eri toimialoilla. Olemme kerta toisensa jälkeen määrittäneet alan parhaat käytännöt, jokapäiväisistä parannuksista isoihin läpimurtoihin kriittisillä hetkillä. Tiedämme, että voimme aina löytää turvallisemman, tuottavamman ja vastuullisemman tavan toimia. Siksi 16 500 työntekijäämme yli 50 maassa ovat ansainneet asiakkaiden luottamuksen, ja olemme päivittäin mukana nostamassa, käsittelemässä ja siirtämässä asioita, joita maailma tarvitsee. Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli 4,2 miljardia euroa. Konecranesin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä (tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

LIITE: TIEDOT EHDOTETUISTA UUSISTA HALLITUKSEN JÄSENISTÄ

Matts Rosenberg

synt. 1977

Tohtorin tutkinto, Kauppatieteet, Hanken School of Economics

Päätoimi:

Toimitusjohtaja, Solidium Oy, 2025-

Keskeinen työkokemus:

2025 -  CEO, Solidium Oy

2019 - 2025  CEO, Rettig

2018 - 2019  Deputy CEO and Head of Core Investments, Rettig

2016 - 2018  COO, Rettig

2014 - 2016  Deputy CEO and CFO, Fortaco Group,

2005 - 2013  Investment Professional, IK Partners

Nykyiset keskeiset luottamustoimet:

2022 - Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen, Terveystalo Oyj

**

Marco Wirén

synt. 1966

Maisterin tutkinto, Kauppatieteet, Uppsala University

Päätoimi:

Talous- ja rahoitusjohtaja, Nokia, 2020-

Keskeinen työkokemus:

2020 -  CFO, Nokia

2018 - 2020  President, Wärtsilä Energy

2013 - 2018  Executive Vice President & CFO, Wärtsilä

2008 - 2013  Executive Vice President & CFO, SSAB

2007 - 2008  Vice President, Business Controls and Analysis, SSAB

2006 - 2007  CFO, Eltel Networks

2004 - 2005  Head, Business Development, Eltel Networks

2003 - 2004  Head, Service Division, Eltel Networks

2002 - 2003  Vice President, Corporate Development, Eltel Networks

1999 - 2002  Vice President, Strategy & Business Development, NCC

1998 - 1999  Vice President, Strategic Planning, NCC

1996 - 1998  Group Controller, NCC

1995 - 1996  Controller, M&A, NCC

1991 - 1995  Accountant/Auditor, Swedish Tax Authorities

1989 - 1990  Accountant, ABB Asea Skandia

Nykyiset keskeiset luottamustehtävät:

-