Aktieägarna i Lane Capital Group AB, org.nr 556965-3537, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 juni 2026 kl 10.00, Sturegatan 4, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan: 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 8 juni 2026, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 10 juni 2026.

Anmälan ska ske via e-post till ir@lanecapital.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträde.

Förvaltarregistrerade aktier:

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. En sådan registrering måste vara verkställd senast den 8 juni 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
   b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om emissionsbemyndigande
12. Beslut om incitamentsprogram för styrelse och ledande befattningshavare
13. Stämmans avslutande

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 11 kräver biträde av minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid årsstämman.

Beslut enligt punkt 12 kräver biträde av minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid årsstämman.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida senast två veckor före årsstämman.

Aktieägares rätt till upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 187 562 612 aktier, fördelat på 45 881 353 A aktier och 141 681 259 B aktier, motsvarande totalt 600 494 789 röster. Aktiekapitalet uppgår till 4 689 065,30 kronor.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida.

Stockholm i maj 2026

Styrelsen
 

Lane Capital Group AB