Kallelse till årsstämma den 18 maj 2018

Till aktieägarna i The Lexington Company AB (publ) (org.nr 556532-2780) ("Bolaget")

Datum och tid:18 maj 2018, kl. 10.00

Plats: The Lexington Company AB, St Eriksgatan 46 a, Stockholm

Aktieägarna i Bolaget kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2018 i Bolagets lokaler i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska:

i)      dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är lördagen den 12 maj 2018 (då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 11 maj 2018). Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 11 maj 2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ii)    dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 14 maj 2018. Anmälan om deltagande görs per post till The Lexington Company, St Eriksgatan 46a, 112 34 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma 2018") eller per mail till bolagsstamma@lexingtoncompany.com.Vid anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn och person- och organisationsnummer, samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Aktieägare får företrädas av ombud och har även rätt att medföra ett eller två biträden. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud bör, för att underlätta inpassering vid stämman, en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda senast den 14 maj 2018. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt måste uppvisas i original vid stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.lexingtoncompany.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande på stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om: 
a)   fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b)   dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c)   ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 
9. Val av styrelse samt revisor och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag. 
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 - Öppnande av stämman samt val av ordförande vid stämman
Kristina Lindhe & Co Holding AB representerande 34 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, väljs som stämmoordförande.

Punkt 7b) - Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att samtliga medel som står till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 8-9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och revisor och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag
Förslag avseende fastställande av styrelsearvode, antal styrelseledamöter och suppleanter samt förslag till val av ledamöter och suppleanter och styrelseordförande kommer att presenteras senast dagen för årsstämman. Staffan Persson och Nils Vinberg har omböjt omval.

Kristina Lindhe & Co Holding AB representerande 34 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att arvode till Bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant. Det noteras att Grant Thornton Sweden AB uppgivit att den auktoriserade revisorn Erik Uhlén kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna kallelse till totalt 5 976 666. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse eller kopior därav samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.lexingtoncompany.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i april 2018

The Lexington Company AB (publ)

Styrelsen