Lindex Group Oyj, Yhtiökokouksen päätökset 2.4.2025 klo 17.00 EEST

Lindex Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lindex Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 2.4.2025 klo 12.00 Finlandia-talolla osoitteessa Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki.

Yhtiökokous kannatti kaikkia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2024, myönsi vastuuvapauden tilikauden aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti myös hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2024. Päätös oli neuvoa-antava.

Toimitusjohtajan katsaus
Lindex-konsernin toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge kävi yhtiökokouksessa läpi konsernin sekä divisioonien tuloskehitystä vuonna 2024 ja kertoi divisioonien strategisista painopistealueista ja meneillään olevista kehityshankkeista.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmäärän olevan seitsemän (7). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams, jonka lisäksi uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Andrea Collesei. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 85 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 42 500 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2025 on julkistettu, tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Mikäli osakkeita ei hankita ja/tai luovuteta yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsenille vuonna 2025 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan valiokuntatyöstä kiinteänä vuosipalkkiona 10 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 000 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan myös yhtiökokouksen päätöksen mukainen kokouspalkkio jokaisesta hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja
Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan suosituksen ja hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan suosituksen ja hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja Terhi Mäkinen.

Kestävyysraportin varmentajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 2. muutetaan siten, että osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. työpäivänä. Ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen kohtaan 2. päätettiin tehdä myös vastaavat tekniset muutokset muihin päivämääriin ja määräaikoihin.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatun osakeannin toteuttamisesta ehdollisten ja riidanalaisten velkojien velkojille
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista yhtiön saneerausohjelman toteuttamiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa enintään 4 000 000 yhtiön uutta osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti) saneerausohjelman mukaisille ehdollisten ja riidanalaisten velkojen sekä myöhemmin saneerausohjelman aikana määräytyvien saneerausvelkojen velkojille.

Osakeannissa annettavaan merkintäoikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan (20 % osuus saatavasta) käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Merkintähinta (vaihtosuhde) osakeannissa on saneerausohjelman mukaisesti yhtiön aiemman B-osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 8.4.-27.11.2020, joka on 0,9106 euroa.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.4.2029 saakka ja se kumoaa yhtiön yhtiökokouksen 7.4.2021 sekä 23.3.2022 antamat osakeantivaltuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 16 000 000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.
 

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2028 saakka, ja se on voimassa edellä mainitun valtuutuksen lisäksi.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen Sari Pohjosen ja varapuheenjohtajakseen Roland Neuwaldin. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2025 suosituksen 10 mukaisesti ja arvion mukaan kaikki seitsemän hallituksen jäsentä ovat riippumattomia yhtiöstä. Kuusi hallituksen jäsentä ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista (Andrea Collesei, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams). Stefan Björkmanin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, johtuen hänen asemastaan Nordic Retail Partners JV LP:n hallituksen puheenjohtajana.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan keskuudestaan. Timo Karppinen valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja valiokunnan muiksi jäseniksi valittiin Roland Neuwald ja Sari Pohjonen. Stefan Björkman valittiin uudelleen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja muiksi valiokunnan jäseniksi valittiin Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams.

LINDEX GROUP Oyj

Susanne Ehnbåge
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 389 0013

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet