LINDEX GROUP Oyj, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 30.1.2025 klo 10.00 EET

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Lindex-konsernin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Lindex-konsernin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan päättänyt tehdä 2.4.2025 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenmäärän olevan seitsemän (7).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumustensa mukaisesti Andrea Collesei toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Andrea Collesei on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajasta.

Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti, ja nimitystoimikunta ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan Sari Pohjosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Roland Neuwaldin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 85 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 42 500 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2025 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Mikäli osakkeita ei hankita ja/tai luovuteta yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsenille vuonna 2025 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan valiokuntatyöstä kiinteänä vuosipalkkiona 10 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 000 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavia kokouspalkkioita:
- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- hallituksen jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- tarkastusvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta

Jos kokous lisäksi pidetään fyysisesti sen maan ulkopuolella, jossa hallituksen tai sen valiokunnan puheenjohtaja tai jäsen asuu, kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.

Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden kautta, tai päätöksentekoihin, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, on kokouspalkkio puheenjohtajalle 1 200 euroa ja jäsenelle 600 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Lisätietoja Lindex-konsernin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä löytyy yhtiön internet-sivulla lindex-group.com. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Lindex-konsernin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Stefan Björkman (nimeäjänä Nordic Retail Partners JV LP), ja jäseninä Fabian Chrobog (nimeäjänä North Wall Capital LLP), Markus Aho (nimeäjänä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Björn Teir (nimeäjänä Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.). Lisäksi Lindex-konsernin hallituksen puheenjohtaja Sari Pohjonen toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

LINDEX GROUP Oyj

Susanne Ehnbåge
toimitusjohtaja

Lisätietoja
Stefan Björkman, Lindex-konsernin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 50 63219

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet