STOCKMANN Oyj Abp, Yhtiökokouksen päätökset 21.3.2024 klo 16.15 EET

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.3.2024 klo 13.00 Pikku-Finlandissa osoitteessa Karamzininranta 4, 00100 Helsinki.

Yhtiökokous kannatti kaikkia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023, myönsi vastuuvapauden tilikauden aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti myös hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2023. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toiminimen Stockmann Oyj Abp:n muuttamisen Lindex Group Oyj:ksi, ja että yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan vastaavasti.

Toimitusjohtajan katsaus

Stockmann-konsernin toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge kävi yhtiökokouksessa läpi konsernin sekä divisioonien tuloskehitystä vuonna 2023 ja kertoi divisioonien strategisista painopistealueista ja meneillään olevista kehityshankkeista.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmäärän olevan kuusi (6). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan, ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 85 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 42 500 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2024 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Mikäli osakkeita ei hankita ja/tai luovuteta yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsenille vuonna 2024 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan valiokuntatyöstä kiinteänä vuosipalkkiona 10 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 000 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan myös yhtiökokouksen päätöksen mukainen kokouspalkkio jokaisesta hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan suosituksen ja hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen. Ernst & Young Oy toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön toiminimen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön toiminimen muuttamisen Lindex Group Oyj:ksi, ja että yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: Yhtiön toiminimi on suomeksi Lindex Group Oyj, ruotsiksi Lindex Group Abp, englanniksi Lindex Group plc ja kotipaikka on Helsinki.

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestämistä etäkokouksena ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona fyysisesti pidettävälle kokoukselle tai hybridikokoukselle.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen Sari Pohjosen ja varapuheenjohtajakseen Roland Neuwaldin. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksen 10 mukaisesti ja arvion mukaan kaikki kuusi hallituksen jäsentä ovat riippumattomia yhtiöstä. Viisi hallituksen jäsentä ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista (Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams). Stefan Björkmanin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, johtuen hänen asemastaan Nordic Retail Partners JV LP:n hallituksen puheenjohtajana.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan keskuudestaan. Timo Karppinen valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja valiokunnan muiksi jäseniksi valittiin Roland Neuwald ja Sari Pohjonen. Stefan Björkman valittiin henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja muiksi valiokunnan jäseniksi valittiin Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams.

STOCKMANN Oyj Abp

Susanne Ehnbåge
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 389 0013

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet