Fredag 22 November | 16:28:31 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kalender

Tid*
2025-02-18 08:30 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-05 - Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-08-20 - 15-6 2024
2024-05-16 - X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2024-05-15 - Årsstämma
2024-05-07 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 - Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 - Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-14 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 - X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2023-05-10 - Årsstämma
2023-05-05 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 - Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 - Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-29 - Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-19 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 - X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2022-05-11 - Årsstämma
2022-05-06 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 - Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 - X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2021-05-11 - Årsstämma
2021-05-07 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 - Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 - X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2020-06-17 - Årsstämma
2020-05-15 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 - Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 - Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 - Årsstämma
2019-06-17 - X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2019-05-29 - Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 - Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 - X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2018-06-02 - Årsstämma
2018-05-18 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 - Bokslutskommuniké 2017
2017-11-20 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 - X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2017-05-20 - Årsstämma
2017-05-11 - Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 - Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 - Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 - Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-16 - X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2016-05-14 - Årsstämma
2016-05-12 - Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 - Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 - Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 - Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-01 - X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2015-05-30 - Årsstämma
2015-05-20 - Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 - Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 - Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 - Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-17 - Årsstämma
2014-05-16 - Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 - Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-20 - Bokslutskommuniké 2013
2014-02-20 - Analytiker möte 2014
2013-11-26 - Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-26 - Analytiker möte 2013
2013-08-27 - Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-28 - Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-04 - Årsstämma
2013-02-27 - Bokslutskommuniké 2012
2012-11-27 - Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 - Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-29 - Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-07 - X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2012-05-05 - Årsstämma
2012-03-21 - Bokslutskommuniké 2011

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Verksamheten bedrivs med tillverkning i Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring i Bodås, Fjäderholmen, Häckeberga och Smögen, buteljering och maltrökning i Rommehed utanför Borlänge, samt vid marknadskontoret i Stockholm. Mackmyras vision är att vara det naturliga valet för nya whiskyupplevelser. Huvudkontoret ligger i Gävle.
2024-06-19 16:29:35

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) höll under onsdagen den 19 juni 2024 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.mackmyra.se.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2023.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att bolaget ska ha en revisor för tiden till och med nästa årsstämma.

Stämman beslutade om omval av Petter Ski, Carl-Johan Kastengren, Marie Scherstein och Richard Lundgren. Mikael Mossvall avböjde omval. Stämman beslutade vidare om omval av Petter Ski till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden till och med nästa årsstämma, ska utgå med sammanlagt 343 800 kronor (motsvarande sex prisbasbelopp), att fördelas så att 171 900 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och att 57 300 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå utav Lennart Hero, utsedd av Lennart Hero, Håkan Johansson, utsedd av familjen Håkan Johansson och Carl-Johan Kastengren, utsedd av Carl-Johan Kastengren, med Carl-Johan Kastengren som valberedningens ordförande.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.