Bifogade filer
PDF
Kurs & Likviditet
Kalender
| Tid* | ||
| 2025-02-18 | 08:30 | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-11-05 | 08:30 | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-08-27 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-08-20 | - | 15-6 2024 |
| 2024-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK |
| 2024-05-15 | - | Årsstämma |
| 2024-05-07 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-11-14 | - | Extra Bolagsstämma 2023 |
| 2023-11-14 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-08-25 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK |
| 2023-05-10 | - | Årsstämma |
| 2023-05-05 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-10-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-09-29 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
| 2022-08-19 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-05-12 | - | X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK |
| 2022-05-11 | - | Årsstämma |
| 2022-05-06 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-10-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-08-20 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-05-12 | - | X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK |
| 2021-05-11 | - | Årsstämma |
| 2021-05-07 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-11-13 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-08-28 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-06-18 | - | X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK |
| 2020-06-17 | - | Årsstämma |
| 2020-05-15 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-11-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-08-30 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-06-18 | - | Årsstämma |
| 2019-06-17 | - | X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK |
| 2019-05-29 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
| 2019-05-17 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-11-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-08-31 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-06-04 | - | X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK |
| 2018-06-02 | - | Årsstämma |
| 2018-05-18 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-11-20 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-08-31 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-05-22 | - | X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK |
| 2017-05-20 | - | Årsstämma |
| 2017-05-11 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-11-16 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-08-25 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK |
| 2016-05-14 | - | Årsstämma |
| 2016-05-12 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-11-18 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-27 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-06-01 | - | X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK |
| 2015-05-30 | - | Årsstämma |
| 2015-05-20 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-11-18 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-08-27 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-17 | - | Årsstämma |
| 2014-05-16 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-04-22 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
| 2014-02-20 | - | Analytiker möte 2014 |
| 2014-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-11-26 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-11-26 | - | Analytiker möte 2013 |
| 2013-08-27 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-28 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-05-04 | - | Årsstämma |
| 2013-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-11-27 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-08-28 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-29 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK |
| 2012-05-05 | - | Årsstämma |
| 2012-03-21 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Handel & varor |
| Industri | Dagligvaror |
Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) höll under onsdagen den 19 juni 2024 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.mackmyra.se.
Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.
Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2023.
Styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att bolaget ska ha en revisor för tiden till och med nästa årsstämma.
Stämman beslutade om omval av Petter Ski, Carl-Johan Kastengren, Marie Scherstein och Richard Lundgren. Mikael Mossvall avböjde omval. Stämman beslutade vidare om omval av Petter Ski till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.
Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden till och med nästa årsstämma, ska utgå med sammanlagt 343 800 kronor (motsvarande sex prisbasbelopp), att fördelas så att 171 900 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och att 57 300 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna.
Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Valberedning
Stämman beslutade att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå utav Lennart Hero, utsedd av Lennart Hero, Håkan Johansson, utsedd av familjen Håkan Johansson och Carl-Johan Kastengren, utsedd av Carl-Johan Kastengren, med Carl-Johan Kastengren som valberedningens ordförande.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Patrick Björsjö, tf VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se
Thérèse Brandt, CFO, 0708-52 10 54, therese.brandt@mackmyra.se