Bifogade filer
PDF
Kurs & Likviditet
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Fastigheter |
| Industri | Förvaltning |
Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har kallats till årsstämma tisdagen den 16 juni 2020, klockan 13:00 på bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla.
Se kallelse på bolagets hemsida www.maxfastigheter.se.
Valberedningens förslag till beslut
Punkt 2, 9, 10, 11, 12, 13 i förslag till dagordning - Val av stämmoordförande, beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor samt beslut om principer för utseende av valberedning.
Till valberedning har, i enlighet med principerna beslutade på MaxFASTIGHETER i Sverige AB:s årsstämma 2019, utsetts;- Andreas Hofmann utsedd av Investment AB Öresund,
- Sven Engwall utsedd av TTC Invest AB,
- Berndt Ivarsson utsedd av Berndt Ivarsson med bolag,
- Christer Sundin, ordförande i styrelsen för MaxFastigheter i Sverige AB.
Christer Sundin har varit kontaktperson för valberedningen. De tre ägarrepresentanterna representerade tillsammans 30,9 procent av rösterna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB per den 31 december 2019.
Christer Sundin, Leif Hässel och Robert Engwall har avböjt omval till styrelsen.
Valberedningen föreslår MaxFASTIGHETER I Sverige AB:s årsstämma 2020 att besluta:- att till ordförande på stämman välja Christer Sundin,
- att antalet ordinarie styrelseledamöter reduceras från sex till fem, utan suppleanter,
- att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Sven Engwall, Carl Petre och Anna Engebretsen,
- att välja ordinarie styrelseledamoten Eva Eriksson,
- att till styrelsens ordförande välja Nils Sköld,
- att till revisor omvälja registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor,
- att styrelsearvode utgår med totalt 800 000 kronor, att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor per i bolaget ej anställd ledamot,
- att utskottsarvoden uppgår till
- 45 000 kronor för revisionsutskottets ordförande och 30 000 kronor för respektive ledamot,
- 45 000 kronor för finans- och investeringsutskottets ordförande och 30 000 kronor för respektive ledamot,
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
- att utseende av valberedning inför 2021 års stämma ska utses senast sex månader före årsstämman 2021 där representanter för de tre största aktieägarna i första hand erbjuds plats samt styrelsens ordförande.