09:12:20 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2024-05-31 Årsstämma
2024-05-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-22 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-05 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2023-06-02 Årsstämma
2023-04-21 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-07 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2022-06-03 Årsstämma
2022-04-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-07 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2021-06-04 Årsstämma
2021-04-16 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-08 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2020-06-05 Årsstämma
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-11 Årsstämma
2019-06-07 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-08 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2018-06-07 Årsstämma
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-16 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2017-06-15 Årsstämma
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-08 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-06-07 Årsstämma
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma
2015-05-08 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2015-01-27 Extra Bolagsstämma 2014
2014-11-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-02 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-03 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2014-06-02 Årsstämma
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-18 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-19 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-18 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-18 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-13 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-14 Kvartalsrapport 2012-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Medfield Diagnostics utvecklar diagnosinstrument som används bland aktörer inom sjukvård. Instrumenten används vid urskiljandet av strokefall. Utöver används bolagets egenutvecklade teknologi för diagnostisering av traumatiska skallskador. Tekniken baseras på mikrovågsbaserade system som via antenner analyserar och registrerar sammansättningen av vävnaden. Bolaget etablerades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-05-02 08:00:00

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), org.nr 556677-9871, kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2022 med start kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A, 413 90 i Göteborg. Rösträttsregistrering startar kl. 09.45 och avslutas när stämman börjar.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 maj 2022, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 30 maj 2022. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till medfield@fredersen.seeller per post till Medfield Diagnostics c/o Fredersen Advokatbyrå, att: Louise Kjellberg, Turning Torso, 211 15 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 30 maj 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats https://www.medfielddiagnostics.com/ och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om principer för utseende av valberedning
15. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Dispositioner av bolagets resultat (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om valberedning (punkterna 2, 9-14)

Valberedningens beslutsförslag kommer att publiceras senast två veckor före årsstämman genom pressmeddelande.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 punkten aktiebolagslagen.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 15 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 35 543 355.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängligt hos bolaget minst så lång tid innan stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Bolaget har sitt säte i Göteborg.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Göteborg i maj 2022

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Styrelsen