Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 25 maj 2020 i Uppsala.
 

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar. Bolagsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. Någon utdelning lämnas inte.
 

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.
 

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 360 000 kronor för styrelsens ordförande och 180 000 kronor för var och en av styrelsens övriga ledamöter. Förslaget innebär en sänkning med tio procent på grund av den osäkerhet som den rådande Covid-19 pandemin fört med sig.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.
 

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja en styrelse bestående av Ingemar Kihlström (omval), Inger Andersson (omval), Niklas Dahl (nyval) och Sören Densjö (nyval). Ingemar Kihlström omvaldes även till styrelsens ordförande.

Niklas Dahl är leg. läkare, med specialistutbildning i barnmedicin och klinisk genetik samt överläkare i klinisk genetik vid Akademiska Sjukhuset. Niklas är sedan 20 år verksam som professor i klinisk genetik. Han är medlem i flera vetenskapliga organisationer och har erhållit flera nationella och internationella priser. Niklas är författare/medförfattare till mer än 250 vetenskapliga publikationer och har varit rådgivare till AstraZeneca. Niklas Dahl är 61 år.

Sören Densjö är kommunikatör, fil kand och pol mag och har arbetat med IR och kommunikation i många olika bolag. Sören har under flera år verkat som informationschef i Pharmacia och Procordia och haft motsvarande uppdrag i flera andra bolag. Sören Densjö är 74 år.

Ola Magnusson och Hans Åkerblom, som hade avböjt omval, avtackades.

Beslutades att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Leonard Daun är inte tillgänglig för att fortsätta i rollen som huvudansvarig revisor och kommer att ersättas med auktoriserade revisorn Lars Kylberg.
 

E. Beslut om valberedning

Beslutades att styrelsens ordförande erhåller mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver kan i valberedningen ingå en, i förhållande till bolaget och dess större aktieägare, oberoende representant för de mindre aktieägarna. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast tre månader före årsstämman 2021.
 

F. Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska ske med företräde för befintliga aktieägare. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning.
 

G. Beslut om bemyndigande avseende riktad emission

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler, och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen kan dock inte fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet gången tas i anspråk.