4 mars 2024

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MTSAFETY GROUP AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

mySafety Group AB ("mySafety Group" eller "Bolaget") beslutade i november 2022 om en företrädesemission av units bestående av teckningsoptioner av serie 2022/2023 och teckningsoptioner av serie 2022/2024. Bolaget beslutade därefter i mars 2023 att genomföra en riktad emission bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2023/2024. Teckningskursen för nya aktier av serie B vid teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2022/2024 och teckningsoptioner av serie 2023/2024 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för mySafety Groups aktie av serie B under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med den 1 mars 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 35 kronor. Teckningskursen för nya aktier av serie B vid teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2022/2024 och teckningsoptioner av serie 2023/2024 har följaktligen fastställts till 6,86 kronor per aktie. Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2022/2023 och teckningsoptioner av serie 2023/2024 löper från och med den 4 mars 2024 till och med den 31 mars 2024. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2024 och teckningsoptioner av serie 2023/2024 utnyttjas för teckning av aktier av serie B tillförs Bolaget cirka 45,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nytt antal aktier och röster samt utspädning

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2024 och teckningsoptioner av serie 2023/2024 utnyttjas för teckning av aktier av serie B kommer antalet aktier i Bolaget att öka med
6 656 085, från 12 044 611 till 18 700 696, och antalet röster i Bolaget kommer att öka med 665 608,5, från 1 277 793,1 till 1 943 401,6, innebärande en utspädning om cirka 35,6 procent av antalet aktier och cirka 34,2 procent av antalet röster i Bolaget.

Under förutsättning att samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2024 och teckningsoptioner av serie 2023/2024 utnyttjas för teckning av nya aktier av serie B kommer Bolagets aktiekapital att öka med 6 656 085 kronor, från 12 044 611 kronor till 18 700 696 kronor.

Sammanfattning av villkor för teckningsoptioner av serie 2023/2024

Utnyttjandeperiod: 4 mars 2024 - 31 mars 2024.

Volym: 1 120 000 teckningsoptioner av serie 2023/2024, vilka berättigar till teckning av sammanlagt 1 120 000 nya aktier av serie B. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2023 utnyttjas för teckning av aktier av serie B tillförs Bolaget cirka 7,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskurs: 6,86 kronor per aktie av serie B.

Teckningsoptionerna av serie 2023/2024 har inte varit föremål för handel på Nasdaq Stockholm eller någon annan marknadsplats för organiserad handel med finansiella instrument.

Sammanfattning av villkor för teckningsoptioner av serie 2022/2024 (ISIN-kod: SE0019072554 och kortnamn: mySafety Group TO5 B)

Utnyttjandeperiod: 4 mars 2024 - 31 mars 2024.

Volym: 5 536 085 teckningsoptioner av serie 2022/2024, vilka berättigar till teckning av sammanlagt 5 536 085 nya aktier av serie B. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2024 utnyttjas för teckning av aktier av serie B tillförs Bolaget cirka 38 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskurs: 6,86 kronor per aktie av serie B.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2022/2024: 25 mars 2024.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoption av serie 2022/2024 och teckningsoptioner av serie 2023/2024 ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på mySafety Groups webbplats, https://investor.mysafety.se, och på Aqurat Fondkommission AB:s webbplats, www.aqurat.se.

mySafety Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör, +46(0)730 29 99 01, marcus.pettersson@mysafety.se.

Om mySafety Group AB

mySafety Group AB är en koncern som investerar i verksamhet med huvudinriktning på digital transformation inom såväl B2B som B2C. mySafety Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap (tidigare under namnet Empir Group AB). För mer information - investor.mysafety.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i mySafety Group i någon jurisdiktion, varken från mySafety Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt upprättades av Bolaget i samband med emissionen av teckningsoptionerna av serie 2022/2024 och återfinns på Bolagets webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Main Market Rulebook.