Kallelse till årsstämma i NetJobs Group AB

Aktieägarna i NetJobs Group AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma onsdagen den 20 april 2022 klockan 14.00 på Narvavägen 12, 7tr, Stockholm.

Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast fredagen den 8 april 2022, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast måndagen den 12 april 2022 under adress NetJobs Group AB (publ), att: "Investors", Narvavägen 12, 115 22 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-67 87 420 eller per e-post till niklas.eriksson@netjobs.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per tisdagen den 12 april 2022 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering).

Antalet aktier och röster i Bolaget är 32 401 612.

Ombud och fullmaktsformulär
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.NetJobsgroup.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning av om kallelse skett på ett riktigt sätt
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse
12. Val av revisorer
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

2. Val av ordförande på stämman
Till ordförande på stämman förslås Henrik Kvick.  

8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske avseende resultatet för verksamhetsåret 2021 och att till förfogande stående vinstmedel i sin helhet balanseras i ny räkning.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att stämman väljer tre styrelseledamöter och inga suppleanter.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå på så sätt att ordföranden erhåller 80 000 SEK och att övriga ledamöter erhåller vardera 40 000 SEK. Ersättning åt ledamot som är anställd i Bolaget skall inte utgå. Arvode till Bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna faktureras separat.
11. Val av styrelse
Det föreslås att omval sker av styrelseledamöterna Henrik Kvick, Niklas Eriksson och Baltsar Sahlin. Till styrelseordförande föreslås omval av Henrik Kvick.
12. Val av revisor
Styrelsen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse revisionsbolaget Crowe Osborne AB, som avser att utse den auktoriserade revisorn Christer Eriksson till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets uppdrag löper därmed till och med årsstämman 2023.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Bemyndigandet skall omfatta högst 20 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka Bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier. 

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra föremålet för Bolagets verksamhet i bolagsordningen enligt följande.

§ Nuvarande Föreslagen lydelse
lydelse
3 Verksamhet Verksamhet

Bolaget skall Bolaget skall tillhandahålla jobbsajter,
utveckla rekryteringstjänster, jobbmässor och mediatjänster,
nischade direkt och indirekt äga och förvalta fast och lös egendom
jobbsökarsajter såsom fastigheter, värdepapper och andelar i andra bolag
på Internet och samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
driva
försäljning via
dessa
jobbsökarsajter,
äga och förvalta
fastigheter samt
därmed förenlig
verksamhet.

I samband med den föreslagna bolagsordningsändringen ovan föreslår styrelsen även att följande ändringar genomförs i bolagsordningen på grund av tidigare genomförda lagändringar samt av regulatoriska skäl.

§ Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 Firma Företagsnamn

Bolagets firma är Bolagets företagsnamn är NetJobs Group AB.
NetJobs Group AB. Bolaget är publikt (publ).
Bolaget är publikt
(publ).
9 1 st Föranmälan till Föranmälan till Deltagande vid bolagsstämma
bolagsstämma
För att få delta i vid bolagsstämma skall
För att få delta i aktieägare dels vara upptagen som aktieägare
bolagsstämma skall i en utskrift eller annan framställning av
aktieägare dels vara aktieboken som avser förhållandena fem
upptagen som vardagar före bolagsstämman på
aktieägare i en avstämningsdagen för bolagsstämman, som
utskrift eller annan bestäms i enlighet med aktiebolagslagen
framställning av (2005:552), dels anmäla sig hos bolaget
aktieboken som avser senast den dag som anges i kallelsen till
förhållandena fem stämman. Denna dag får inte vara söndag,
vardagar före annan allmän helgdag, lördag,
bolagsstämman, dels midsommarafton, julafton eller nyårsafton
anmäla sig hos bolaget och inte heller infalla tidigare än femte
senast den dag som vardagen före stämman.
anges i kallelsen till
stämman. Denna dag får
inte vara söndag,
annan allmän helgdag,
lördag,
midsommarafton,
julafton eller
nyårsafton och inte
heller infalla
tidigare än femte
vardagen före stämman.
10p. 3, Årsstämma Årsstämma
4, 8, 10
På årsstämma skall På årsstämma skall följande ärenden
följande ärenden behandlas.[…]3 Val av minst en justeringsman
behandlas.[…]3 Val av justeringsperson4 Prövning av om kallelse
minst en skett på ett riktigt sätt stämman blivit
justeringsman4 behörigen sammankallad[…]8 Beslut om antalet
Prövning av om styrelseledamöter och revisorer[…]10 Val av
kallelse skett på ett styrelse och revisor samt, i förekommande
riktigt sätt[…]8 fall, styrelse- och revisorssuppleanter
Beslut om antalet
styrelseledamöter[…]10
Val av styrelse samt i
förekommande fall
revisor och
revisorssuppleant
12 Avstämningsförbehåll Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall Bolagets aktier skall vara registrerade i
vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
ett (1998:1479) om värdepapperscentraler och
avstämningsregister kontoföring av finansiella instrument.
enligt lagen
(1998:1479) om
kontoföring av
finansiella
instrument.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägare har på stämman möjlighet att ställa kompletterande frågor till styrelse och VD enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Samtliga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Narvavägen 12 i Stockholm samt på Bolagets webbsida www.NetJobsgroup.se senast från och med 30 mars 2022 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer därtill att finnas tillgängliga på stämman.

____________________

Stockholm i mars 2022
NetJobs Group AB (publ)
Styrelsen

Om NetJobs Group AB

NetJobs är ett svenskt HR-techbolag som hjälper arbetsgivare med digitala Talent Sourcing- och Employer Brandinglösningar. Genom vår tekniska plattform och nischade digitala karriärvarumärken matchar vi kvalificerade kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi drivs framåt av vår Vision att bli den självklara partnern i Sverige inom Employer Branding och Talent Sourcing digitalt. NetJobs Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på Bolagets hemsida www.NetJobsgroup.se.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank, Bolagets Certified Adviser: Mail: corp@avanza.seTel: 08-409 421 20