Styrelsen kallar aktieägarna i Newton Nordic AB (publ), org. nr 556819-1984 ("Bolaget") härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 februari 2022 kl 15:00 på bolagets kontor, Lokstallsgatan 8, Linköping för nyval av styrelse samt beslut gällande nya teckningsoptioner. Stämman kommer att hållas med fysisk närvaro av aktieägarna.

DELTAGANDE
En aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 18 februari 2022, och anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 24 februari 2022 kl. 15.00 genom att anmäla sitt deltagande vid stämman till e-post till info@newtonnordic.com
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före extra stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast fredagen den 18 februari 2022 och förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av förslag till dagordning

6. Val av styrelse, se nedan

7. Beslut om teckningsoptioner, se nedan

8. Stämmans avslutande.

Förtydligande till punkter i dagordningen

06. Styrelsen föreslår nyval av Martin Roos och Daniel Daboczy varav
Martin Roos föreslås som ny styrelseordförande. Danjal Kanani kvarstår i styrelsen medan övrig styrelse entledigas.

07. För att säkerställa ytterligare expansionskapital samt knytta upp ny nyckelperson till verksamheten så föreslås beslut om utgivande av teckningsoptioner enligt följande:
Teckning av teckningsoptioner ska ske senast 15 mars 2022 och teckning av teckningsoptioner sker utan kostnad. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 st aktie under perioden 1/7 - 2022  till 31/12 - 2023. Totalt kan högst 8 000 000 st teckningsoptioner utges.
Teckning av aktier sker till ett pris av 0,75 kr per aktie vilket innebär att totalt till bolaget kan tillföras 6 000 000 kr om alla teckningsoptioner utnyttjas. Teckningen sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och vänder sig till följande investerare The path less travelled AB (Martin Roos).

Fullständiga villkor kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna 14 dagar före stämman och kostnadsfritt sänds till de aktieägare som så begär. En närmare presentation av föreslagna styrelseledamöter lämnas på bolagets hemsida.
Linköping den 7 februari 2022

Styrelsen