Aktieägarna i Nidhogg Resources Holding AB (publ) ("Nidhogg" eller "Bolaget") har den 4 december 2024 hållit årsstämma i Jönköping varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning enligt framlagd årsredovisning. Den ansamlade förlusten disponeras så att i ny räkning överförs -9 161 435 kronor. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Styrelse- och revisorsval och arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Mats Ekberg, Ulrich Andersson, Niclas Biörnstad och Per Skaug. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Ulrich Andersson till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 58 800 kronor till vardera ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande ska erhålla 58 800 kronor i styrelsearvode. Stämman beslutade vidare att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor samt att nyvälja den auktoriserade revisorn Erik Svenson som huvudansvarig revisor. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

Beslut om nyemission av aktier, ny bolagsordning nr 1 och sammanläggning av aktier

För att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier beslutade stämman:

a)      att öka bolagets aktiekapital med högst 20 201,546440 kronor genom nyemission av högst 1 607 012 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Alexandra Biörnstad ("Garanten") vilken är garant i sammanläggningen enligt punkt c) nedan.

b)      att anta en ny bolagsordning innebärande att antalet aktier enligt § 5 i bolagsordningen ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

c)       om sammanläggning av Bolagets aktier 1:250, varvid 250 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. Garanten har åtagit sig att, tillsammans med Niclas Biörnstad, till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med 250, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett aktieinnehav jämnt delbart med 250. Sammanläggningen av aktier samt tillskjutande av aktier till ett antal som är jämnt delbart med 250 på sätt som anges ovan kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare. Antalet aktier kommer genom sammanläggningen (beaktat nyemissionen beslutad enligt punkten a) ovan att minska från 2 240 331 000 aktier till 8 961 324 aktier.

Beslut om ny bolagsordning nr 2

I syfta att bland annat möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt nedan, för att ändra Bolagets räkenskapsår till kalenderår samt för att justera bestämmelserna om kallelse till bolagsstämma beslutade stämman att anta en ny bolagsordning innebärande att följande bestämmelser ändrades till nedan angiven lydelse.

 Aktiekapitalet ska vara lägst 8 900 000 kronor och högst 35 600 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 8 900 000 och högst 35 600 000.

§8 Kallelse och anmälan till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. 

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska, utöver, de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag lördag midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 Räkenskapsår

 Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari -31 december.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust

Stämman beslutade att Bolagets aktiekapital ska minskas med
9 161 435 kronor, från 28 162 920,213140 kronor till 19 001 485,213140 kronor, för täckning av förlust. Årets förlust för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30 uppgick till -9 161 435 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond

Stämman beslutade att Bolagets aktiekapital ska minskas med 10 040 161,213140 kronor, från 19 001 485,213140 kronor till 8 961 324,00 kronor, för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier varefter aktiens kvotvärde kommer uppgå till 1,00 kronor/aktie (beaktat bolagsstämmans beslut om sammanläggning av aktier och minskning av aktiekapitalet för täckning av förslut).

Bemyndiganden

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning. Stämman beslutade vidare att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (beaktat sammanläggningen av aktier enligt ovan).

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för 2023-07-01 - 2024-06-30 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.nidhoggresources.se.

Kontakt

Ulrich Andersson, styrelseordförande Nidhogg Resources Holding AB (publ)
E-post: ulrich@nidhoggresources.com
Telefon: +46 70 376 0515

eller

Niclas Biornstad, VD Nidhogg Resources Holding AB (publ)
E-post: niclas@nidhoggresources.com

Om Nidhogg Resources

Nidhogg Resources AB, www.nidhoggresources.se, är ett svenskt aktiebolag med fokus på råvaror. Nidhogg grundades av personer med totalt över 60 års erfarenhet av råvarumarknaden, med bakgrund från prospektering till exploatering samt försäljning och en passion för att utvinna råvaror genom att tillämpa innovativ teknologi tillsammans med befintlig infrastruktur.