NYAB AB höll idag, den 15 april 2025, årsstämma i Luleå.

Nedan är en sammanfattning av de materiella beslut som fattades vid årsstämman. Protokollet från årsstämman och fullständiga beslut kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (www.nyabgroup.com).

Fastställande av räkenskaper

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2024 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2024 som var intagna i årsredovisningen.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till disposition av bolagets resultat, att en vinstutdelning om 0,01 euro per aktie, motsvarande totalt 7 105 045,32 euro, utbetalas till aktieägarna och att avstämningsdagen för utdelningen är den 17 april 2025. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 28 april 2025.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till disposition av bolagets resultat, att 255 912 388 euro överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns i revisionsberättelsen intagna tillstyrkan, att bevilja var och en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses till bolagets revisor utan revisorssuppleant.

Ersättning till styrelseledamöterna och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsens ordförande erhåller en årlig ersättning om 66 000 euro och övriga styrelseledamöter, som inte är anställda av bolag inom NYAB-koncernen, erhåller en årlig ersättning om 42 000 euro vardera och att det därutöver utgår en årlig ersättning till ordföranden i revisionsutskottet och ordföranden i ersättningsutskottet om 12 000 euro vardera och övriga ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet erhåller en årlig ersättning om 6 000 euro vardera.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ersättning till revisorn betalas enligt räkningar som bolaget har godkänt.

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Jan Öhman, Lars-Eric Aaro, Barbro Frisch, Johan Larsson, Johan K Nilsson, Jari Suominen och Kim Wiio till styrelseledamöter och omvälja Jan Öhman till styrelseordförande.

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Micael Engström kommer att fortsätta att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet emitterade nya aktier ska inte överstiga tjugo (20) procent av antalet aktier i bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman.

Långsiktiga incitamentsprogram 2025-2028 och arrangemang för leverans av aktier med anledning därav

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram 2025-2028 för medlemmarna i koncernledningen och andra nyckelpersoner samt om arrangemang för leverans av aktier med anledning därav.

Kontakt:

Investor Relations, NYAB AB, ir@nyabgroup.com

NYAB:s Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 (0)8 604 22 55.

Denna information lämnades för offentliggörande den 15 april 2025 kl. 14:20 CEST.