Anmälan m.m. 
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2026, dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 21 maj 2026, per post under adress Opsy Holding AB, Gamla Brogatan 27, 111 20 Stockholm eller per e-post till linda.kyrk@opsy.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, och telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 21 maj 2026, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

 
Ombud m.m. 
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.opsy.se/investerare/arsstamma-2026/) och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning
    
    1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 
    2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
    3. Godkännande av dagordning  
    4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet 
    5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
    6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
    7. Beslut om 
        a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning  
        b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
        c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 
    8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter 
    9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 
    10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och revisor  
    11. Beslut om instruktion för valberedningen 
    12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler  
    13. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut 

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
Styrelsen föreslår ingen utdelning. 
 

Punkt 8 - 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och revisor  
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar 
    · att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant,  
    · att Bolaget ska ha en revisor,  
    · att som ledamöter omvälja Viktor Modigh, Hans-Peter Ostler, Daniel Svärd, Jonas Granholm och Arne Thor, 
    · att omvälja Viktor Modigh som styrelseordförande, 
    · att omvälja Göteborgs Revision Kommanditbolag som revisor med Stefan Kylebäck som huvudansvarig revisor, 
    · att arvode till ordinarie ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med 125 000 kr och till styrelseordförande med 250 000 kr och, 
    · att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 11 - Beslut om instruktion för valberedningen 
Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar tre av de största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2026 som vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av tre ledamöter (styrelsens ordförande samt de två representanter som utsetts av de övriga två större aktieägarna).
 

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, ska ersättare sökas bland de större aktieägarna. 
 

Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. 
 

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om processen för valberedning 2027, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag. 
 

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler  
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. I den mån bemyndigandet utnyttjas för beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet får sådan emission. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.   

Annan information  
För giltigt beslut i enlighet med förslaget i punkt 12 krävs bifall av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  

Aktieägares rätt att begära upplysningar 
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 
 

Handlingar 
Årsredovisningshandling och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast den 6 maj 2026. Handlingarna tillsändes utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.opsy.se och framläggas på stämman. 
 

Aktier och röster  
Opsy Holding AB har på dagen för denna kallelse totalt 12 697 018 aktier med en röst vardera.  

Behandling av personuppgifter  
För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2026
Styrelsen