• Att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning.

• Att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

• Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

• Att styrelsen under det kommande verksamhetsåret ska bestå av fyra ordinarie ledamöter.

• Att i enlighet med valberedningens förslag utge ett fast styrelsearvode om 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter, dvs. sammanlagt 850 000 kronor samt att revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

• Att intill nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag omvälja Håkan Gustavson, Charlotte Karlberg, Chatarina Schneider och Johan Magnusson till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Johan Magnusson i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen gav samtidigt ett stort tack till avgående styrelseordförande Jan Johansson för hans viktiga bidrag till styrelsen och bolagets utveckling under de 9 år som han suttit i OrganoClicks styrelse och varit dess ordförande.

• Att intill nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag omvälja BDO Mälardalen AB, med auktoriserad revisor Emilie Sleth som huvudansvarig revisor.

• Att anta principer för hur valberedning ska tillsättas inför årsstämman 2026 i enlighet med förslag i kallelsen. 

• Att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 10% eller 98 118 kronor (motsvarande 9 811 797 aktier).

• Att bevilja Valberedningens förslag om att utbetalning av styrelsearvode kan antingen ske i form av aktier i bolaget eller kontant.

• Att i enlighet med styrelsens förslag besluta om att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av 981 176 teckningsoptioner av serie 2025/2029:1 samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i Bolaget (”Teckningsoptionsprogram 2025/2029:1”) i enlighet med Styrelsens förslag.

Verkställande direktören gav därefter sedvanlig presentation över bolagets aktiviteter och utfall 2024 samt en blick framåt under 2025 (bifogad presentation). Presentationen finns även upplagd på bolagets hemsida.

OrganoClick AB (publ) 

Styrelsen